天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天津银龙预应力 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司股东的合法权益，规范天津银龙预应力材料股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强公司的银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的担保。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险，对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 关联交易决策管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《天津 银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易执行过程中，协议 中交易价格等主要条款发生重 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》和《天津银龙预应力材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会，并 制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会工作 制度由董事会负责修订与解释。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜， 处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 （ ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为了进一步加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司 的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规以及《天津 银龙预应力材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目标： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》股东会等有关法律、法规和规范性文件以及《天津银龙 预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关法律法规及规范性文件规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作人员、列席股 东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项规定， 认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍 股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 第 1页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事薪酬管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 第一条 为了进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，加强和规范公司董事薪酬（津贴）的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公 司章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事，包括内部董事、外部董事和独立董事。内部董 事是指在公司除担任董事外还担任其他职务的董事，外部董事是指在公司担任除 董事外不担任其他任何职务的董事；独立董事是指公司按照《上市公司独立董事 规则》规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； 董事薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 （二）薪 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务报 表审计业务之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数 同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。在公司董事会、股东会审议批准前， 公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-043 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体情况 如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章 程指引》"）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随 之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。即 监事会取消后，王昕先生不再担任公司监事、监事会主 ...