证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在河北省雄安新区雄安国际酒店召 开。会议通知与会议材料已于 2024 年 4 月 6 日通过邮件和电话的方式通知各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王 昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规 则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马培香） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在履职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 马培香:1957 年 2 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 中国注册会计师。1997 年至 2015 年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计 师、董事长、党支部书记。2015 年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所董 事长、管理合伙人、党支部书记。2017 年度，马培香女士参加上海证券交易所 举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 | | 就情况说明 8 | | 六、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售安排 | | 10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 11 | | 八、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： | 银龙股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、财务顾 | | | | 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 天津银龙预应力材料 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会同时提 请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。 一、根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等有关规定，公司对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。本次公司章 程主要修订内容对比如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日在河北省雄安新区雄安国际酒店以现场方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 4 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生 召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000279 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北 京大华国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京大 华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2008 年 12 月 8 日成立，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 2 月，北京大 华国际拥有合伙人 37 人、注册会计师 150 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 52 名。2023 年度实现业务收入总额 54,909.97 万元。 拟签字项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开 始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为 公司提供审计服务，近三年签署上市公 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-020 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五）至 04 月 25 日（星 期四）16: ...

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、 快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定， 公司制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-021 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2023 年度 薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、 ...

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差 ...