证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 █其他（反路演） 华夏基金管理有限公司 参与单位名称 长城财富保险资产管理股份有限公司 益民基金管理有限公司 时间 2024年5月14日至2024 年5月15日 华夏基金管理有限公司会议室 地点 长城财富保险资产管理股份有限公司会议室 益民基金管理有限公司会议室 投资总监：谢志礼 上市公司接待 董事会秘书：谢昭庭 人员姓名 证券部部长：杨晓菲 问题一：公司分为几大业务板块，几大业务板块的关系是 怎样的？ 答：公司主营业务分为预应力材料产业与轨道交通用混凝 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、谢兵（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津银龙预应力 材 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-026 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,300,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.2801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董 事推选董事谢铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表 决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月 | 2023 年年度股东大会参会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案 4 2023 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 13 | | 关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 14 2023 | | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 19 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 关于续聘会计师事务所的议案 27 | | 关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案 28 | | 关于公司未来综合授信融资业务的议案 30 | | 关于公司董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬方案的议案 31 2023 2024 | | 关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 34 | | 关于修订《公司章程》并 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 472,746,618.92 -1.77 归属于上市公司股东的净利润 39,345,865.46 17.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,202,253.70 22.47 经营活动产生的现金流量净额 133,936,092.30 1,048.87 基本每股收益（元/股） 0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津银 龙预应力材料股份有限公司(以下简称银龙股份)2023 年度财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-022 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通总数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通 的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023年 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在河北省雄安新区雄安国际酒店召 开。会议通知与会议材料已于 2024 年 4 月 6 日通过邮件和电话的方式通知各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王 昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规 则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马培香） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在履职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 马培香:1957 年 2 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 中国注册会计师。1997 年至 2015 年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计 师、董事长、党支部书记。2015 年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所董 事长、管理合伙人、党支部书记。2017 年度，马培香女士参加上海证券交易所 举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 | | 就情况说明 8 | | 六、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售安排 | | 10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 11 | | 八、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： | 银龙股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、财务顾 | | | | 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 天津银龙预应力材料 ...