证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-048 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知 与会议材料已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《监事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 （议案一）； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 预留 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-049 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 限制性股票预留授予日：2023年10月19日 限制性股票预留授予数量：315.90万股，占公司目前股本总额85,174.60 万股的0.3709% 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《天津 银龙预应力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大 会授权，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激 励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成就，公司于2023年10月19日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的预留授予日为2023 年10月19日 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） | | | 授予限制性股票 | 占预留授予限 | 占授予日总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 制性股票总数 | 本的比例 | | | | | 的比例（%） | （%） | | 钟志超 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 3.30 | 1.0446 | 0.0039 | | 谢志超 | 营销总监 | 6.60 | 2.0893 | 0.0077 | | 艾志刚 | 副总经理 | 3.30 | 1.0446 | 0.0039 | | 张祁明 | 副总经理 | 8.00 | 2.5324 | 0.0094 | | | 核心管理人员及核心骨干人员 | 294.70 | 93.2890 | 0.3460 | | | （94 人） | | | | | | 合计 | 315.90 | 100.00 | 0.3709 | | 42 | 李俊生 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 张江宏 | 核心骨干人员 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 预留授予价格：由2.48元/股调整为2.42元/股 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。根据《天津银龙预应力材料 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本激励计划预留授予价格进行了调整。现将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次激励 ...

2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本激励计划授予条件成就的说明 9 | | 七、本激励计划的预留授予情况 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | 九、独立财务顾问的核查意见 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 银龙股份、上市公司、公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津银龙预应 力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事 关于对公司第五届董事会第三次会议有关议案 发表的独立意见 （二）本次获授预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，其作为 公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 （三）公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不 存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我 们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独 立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关会议材料进行了认真审核，对公 司第五届董事会第三次会议审议通过的议案发表的独立意见如下： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经核查，此次对限制性股票预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，天津 银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）预留授予相关事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 综上所述，监事会同意以 2023 年 10 月 19 日为预留授予日，以 2.42 元/股 的价格向符合条件的 98 名激励对象授予 315.90 万股限制性股票。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 19 日 1、本次预留授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励 对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-047 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 和会议资料已于 2023 年 10 月 16 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 5 名，以通讯方式出席会议 的董事 4 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并 主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权， 董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的预留授 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-046 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：天津银龙预应力材料股份有限公司与中铁十九局集团 有限公司签订的《钢材、预应力筋、锚固板、螺旋筋采购合同》，为预应力材 料采购合同，合同金额为 285,186,000 元（人民币）。 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。 合同履行期限：自合同签订之日起至 2025 年 9 月，由公司分批次交付 货物，如遇特殊情况导致合同履行期限延长，公司将及时履行信息披露义务。 对上市公司当期业绩的影响：本合同是为新建北京至雄安新区至商丘高 速铁路雄安新区至商丘段站前工程 XSZQ-03 标段提供预应力材料的合同，为公 司日常经营性合同，若本合同顺利履行，预计对公司 2023 年及后续年度业绩产 生积极影响，有利于公司主营业务的稳步发展，提升公司持续盈利能力及综合 竞争力。 特别风险提示：《钢材、预应力筋、锚固板、螺旋筋采 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-045 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行"）签署《最 高额保证合同》，为银龙科贸向兴业银行融资提供连带责任保证，本次担保的金 额为人民币 6,000 万元。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为银龙科贸提供不超过35,000万元的融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（公告编号：2023 ...