吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于 2024 年 3 月 18 日召开本次临时 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）及 2024 年 3 月 19 日披露的《吉华集团 2024 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股（含）， 回购资金来源为公司自有资金，本次回购股份期限为自股东大会审议通 ...

浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二四年三月 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案 5 | 吉华集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应 自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 3 月 15 日 17：00 前到公司办理参会 登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 3 月 18 日上午 9:30 前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登 记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介 ...

无限售条件股东持股情况的公告 因此本公司前十名股东和前十名无限售条件股东一致。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-014 浙江吉华集团股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞价方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将审议公司回购事项的 2024 年第二次临时 股东大会股权登记日（即 2024 年 3 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-012 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因此本公司前十名股东和前十名无限售条件股东一致。 浙江吉华集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞价方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- ...

浙江吉华集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-009 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 29 日在公司 7 楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参 加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席单波主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2024 年 3 月 1 日 ...

浙江吉华集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-008 2024 年 3 月 1 日 浙江吉华集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 29 日在公司 2 楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 董事会 ...

重要内容提示： 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-010 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,647,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2353 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华 集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-011 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 1 吉华集团临时股东大会 法律意见书 经查，公司在本次临时股 ...