浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按 时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 沈文龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大专学历。1973 年 12 月至 1994 年 8 月，于部队服役，职位副团长，1994 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于中国 银行嘉兴分行，职位副行长。2002 年 5 月至 2008 年 2 月，任职于中国银行萧山支行， 职位行长。2008 年 2 月至 2015 年 10 月，任职于中国银行绍兴分行，职位纪委书记。2022 年 12 月至 2025 年 1 月担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 ...

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按 时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 沈日炯：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，精细化工与 工商管理专业，教授级高级工程师。1982 年至 1984 年担任沈阳化工研究院化学工程研 究室技术员、助理工程师；1985 年至 2011 年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专 题组长、高级工程师、主任；1993 年至 2014 年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主 任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书 长；2011 年至 2014 年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料 标准化研究室事业部总经理；2 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 34251.77万股，累计占流通股比： 50.61%，较上期变化： -875.37万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2500 | -0.3400 | 173.53 | -0.3000 | | 每股净资产（元） | 5.79 | 5.55 | 4.32 | 5.96 | | 每股公积金(元) | 1.6 | 1.65 | -3.03 | 1.64 | | 每股未分配利润(元) | 2.65 | 2.39 | 10.88 | 2.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.38 | 16.91 | -3.13 | 19.32 | | 净利润(亿元) | 1.7 | -2.41 | 170.54 | -2.1 | | 净资产收益率(%) | 4.39 | -5 ...

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资 金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自董事会审议通过之日起计算）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告《吉华集团关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。 截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将临时补流资金 114,700,000.00 元归还至 募集资金专户。公司已将上述情况通知了公司保荐机构国投证券股份有限公司及 保荐代表人。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-011 浙江吉华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

天健作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派杨兰女士作为项目质量控制复核人。由于杨兰女士离职，天健现委派王长 富先生接替杨兰女士作为公司项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核 人为王长富。 二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息 王长富 2010 年成为中国注册会计师，自 2008 年开始在天健执业。不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执 业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-010 浙江吉华集团股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的 议 ...

Financial Performance - Zhejiang Jihua Group expects a net profit of approximately 174 million yuan for 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 37 million yuan, also indicating a recovery from last year's losses[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was -240.85 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -243 million yuan[5]. Profitability and Margins - The company achieved a slight increase in gross profit margin compared to the previous year, despite a decline in dye prices and overall weak market demand[6]. - Non-operating gains are expected to contribute approximately 137 million yuan to the net profit, a significant increase of 6248.98% compared to the previous year, primarily due to asset disposal gains[6]. - The company reported a substantial reduction in impairment provisions compared to the previous year, which had provisions totaling 190.96 million yuan[7]. Forecast and Reporting - The performance forecast has not been audited by the annual audit accountant, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]. - The preliminary financial data provided is subject to change and will be finalized in the official 2024 annual report[9].

吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第五次会议，决定于 2025 年 1 月 22 日召开本次临时股东大会。公司已于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉华集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-008 浙江吉华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,241,773 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7904 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 章炳骏 | 239,000,319 | 98.6618 | 是 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召 ...

第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 6 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 26 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-006 浙江吉华集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会提名委 员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于补 选独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司披露的《吉 华集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 特此 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-003 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 1 日 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》 监事会认为：公司本次拟终止部分募投项目，系公司根据募集资金投资项目 建设的实际情况、公司整体发展情况及当前的市场情况，本着有利于提高股东回 报及公司长远可持续发展的原则所做的调整。符合公司及全体股东的利益，有利 于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，未 违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议，具体内容详见公司披露的《关于终止部分募投项目的公告》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 监事会 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 1 ...