证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-063 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和 审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》。 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面方式 ...

Core Viewpoint - Jihua Group (603980.SH) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 1.056 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 8.87% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 14.4394 million yuan, down 88.74% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.02 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Jihua Group announced the convening of its fifth board meeting on October 28, 2025, to review the Q3 2025 report and other documents [1] - For the year 2024, Jihua Group's revenue composition is as follows: specialty chemicals account for 96.73%, while other businesses account for 3.27% [1] - As of the report, Jihua Group's market capitalization is 3.7 billion yuan [1]

独立董事工作制度 浙江吉华集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在浙江吉华集团股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法） 以及《浙江吉华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事会成员的比例不 ...

董事会议事规则 浙江吉华集团股份有限公司 董事会议事规则 1 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《浙江吉华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 | | | 董事会议事规则 浙江吉华集团股份有限公司 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中独立 董事不少于 3 名，公司设职工代表董事 1 名，在公司兼任高级管理人员的董事总 计不得超过公司董事总数的二分之一，董事会对股东会负责。 第三条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会 计专业人士。 第四条 董事会各专门委 ...

董事会审计委员会工作细则 浙江吉华集团股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会工 作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以 ...

浙江吉华集团股份有限公司 章 程 章程 | | | | | | 浙江吉华集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司是由浙江吉华集团有限公司依法整体变更并采用发起设立的方式设立 的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一 信用代码 913300007530435745。 第三条 公司于 2017 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于 2017 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江吉华集团股份有限公司 英文全称：Zhejiang Jihua Group Co.,Ltd。 第五条 公司住所：浙江省杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号； 邮政编码：311228。 第六条 ...

股东会议事规则 浙江吉华集团股份有限公司 股东会议事规则 1 | | | 股东会议事规则 浙江吉华集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为规范浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

浙江吉华集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，董事长为公司内幕 信息知情人登记工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信 息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会 审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条 ...

浙江吉华集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务 人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 第一章 总则 第一条 为了规范浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规，制 ...