2023 年年度报告 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 195 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023度母公司实现利润总额为 235,067,850.91元，净利润为229,241,350.49元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公 积22,924,135.05元，扣除2023年6月实施2022年度每10股分配现金红利0.80元（含税）计 56,000,000.00元(含税)，2023年公司可供分配利润为1,289 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-022 浙江吉华集团股份有限公司 关于回购公司股份达到 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 14,308,840 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.04% | | 累计已回购金额 | 万元 5,364.94 | | 实际回购价格区间 | 3.59 元/股~4.21 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江吉华集团股份有限公司董事会 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》。具体内容详见公司 ...

关于全资孙公司拆迁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为进一步加快推动临空经济示范区建设，开创临空经济高质量发展新 局面，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司杭州 萧山吉华科技有限公司（以下简称"吉华科技"）位于杭州临空经济示范 区红山农场区块土地及建筑物被纳入拆迁范围。 公司分别于2024年2月5日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监 事会第十二次会议，2024年2月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署非住宅房屋拆 迁货币补偿协议的议案》，具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关 于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署〈非住宅房屋拆迁货币补 偿协议〉的公告》（公告编号：2024-002）。 二、本次拆迁事项进展情况 证券代码： 603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-021 浙江吉华集团股份有限公司 吉华科技近日收到两笔拆迁款项（已扣除由杭州临空经济示范区红山 拆迁指挥部直 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-020 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 股 7,473,300 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.07% | | 累计已回购金额 | 27,982,718 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.59 元/股~4.21 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞 价方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024-007）及 2024 年 3 月 19 日披露的《吉 华集团 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-019 浙江吉华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,564,400 股，占公司目前总股本比 例为 0.51%，回购的最高价为 3.71 元/股、最低价为 3.59 元/股，已支付的总金 额为 12,982,071 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-018 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下： 浙江吉华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式首次回购股份 1,230,000 股，占公司目前总股本比例为 0.18%， 回购的最高价为 3.63 元/股、最低价为 3.59 元/股，已支付的总金额为 4,441,380 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以 集中竞价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,717,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2452 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-015 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比 ...

吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于 2024 年 3 月 18 日召开本次临时 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）及 2024 年 3 月 19 日披露的《吉华集团 2024 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股（含）， 回购资金来源为公司自有资金，本次回购股份期限为自股东大会审议通 ...

浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二四年三月 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案 5 | 吉华集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应 自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 3 月 15 日 17：00 前到公司办理参会 登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 3 月 18 日上午 9:30 前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登 记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介 ...