股票代码：603980 股票简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 ZHEJIANG JIHUA GROUP CO., LTD. （杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年二月 浙江吉华集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，需取得上交所审核通过并取得中 国证监会同意注册的批复。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-018 浙江吉华集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次向特定对象发行的基本情况 2026年2月6日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议审议通过了向特定对象发行相关议案。本次向特定对象发行股 票为面向特定发行对象，拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），发行 对象为桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"桐庐钧衡"）。根据 杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉与桐庐钧衡签署的《股份转让协议》，桐庐钧 衡直接持有公司202,308,716股股份，占公司总股本的比例为29.89%，为公司控股 股东。苏尔田间接持有桐庐钧衡72.2349%的出资额，并间接控制桐庐钧衡100% 表决权，为公司的实际控制人。 本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，发行价格为4.72元/股， 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本 ...

关于 浙江吉华集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 中银国际证券股份有限公司 签署日期：二〇二六年二月 | 4 | | --- | | 日 永 . | | --- | | 重要声明 . | | 释 义 . | | 财务顾问核查意见 | | 一、对信息披露义务人本次《详式权益变动报告书》内容的核查 6 | | 二、对信息披露义务人基本情况的核查 . | | 三、对信息披露义务人本次权益变动目的及批准程序的核查 14 | | 四、对本次权益变动的方式的核查 . | | 五、对信息披露义务人资金来源的核查 | | 六、对信息披露义务人对上市公司后续计划的核查 16 | | 七、对本次权益变动对上市公司影响的核查 . | | 八、信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查……………………………………… 22 | | 九、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况的核查 22 | | 十、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方损害公司利益情形的核 | | 本 查 . | | 十一、对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查 | | 十二、对信息披露义务人的辅导与督促情况的说明 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕116 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉华集团公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为吉华集团公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 吉华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对吉华集团公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 我们按照 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-015 浙江吉华集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2025年12月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每 股人民币17.20元，共计募集资金172,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,795.28 万元后的募集资金为164,204.72万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2017年6月9日汇入本公司募集资 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕116 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉华集团公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为吉华集团公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 吉华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们认为，吉华集团公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-014 浙江吉华集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉华集团"或"上市公司"） 拟向特定对象发行A股股票，全部由桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"桐庐钧衡"）认购（以下简称"本次发行"）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》等规定，结合公司股东杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉先生与桐庐 钧衡签署的股份转让协议以及相关安排，桐庐钧衡将成为公司的控股股东，苏尔 田先生将成为公司的实际控制人。桐庐钧衡以公司控股股东身份认购本次向特定 对象发行A股股票的行为构成与公司的关联交易。 2、本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对 象发行A股股票事项；（2）上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过本次 向特定对象发行A股股票事项；（3）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603980 | 吉华集团 | A 股 | 复牌 | | | 2026/2/6 | 2026/2/9 | 公司于 2026 年 1 月 30 日接到控股股东杭州锦辉机电设备有限公司的通知， 获悉杭州锦辉机电设备有限公司正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等 事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。经公司向上海证券 交易所申请，公司股票（股票简称：吉华集团，股票代码：603980）自 2026 年 2 月 2 日（星期一）开市起停牌，预计不超过 2 个交易日。鉴于该事项尚在推进阶 段，公司预计无法在 2026 年 2 月 4 日（星期三）开市起复牌，经公司申请，公司 股票自 2026 年 2 月 4 日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日、2026 年 2 月 4 日在指定信息 披露媒体及上海证券交易所网 ...

股票代码：603980 股票简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 ZHEJIANG JIHUA GROUP CO., LTD. （杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号） 向特定对象发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、巩固控股股东的控制地位，助力公司长远发展 二〇二六年二月 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复 文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 根据杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉与桐庐钧衡签署的《股份转让协议》，杭 州锦辉机电设备有限公司、邵辉同意将其所持公司 202,308,716 股股份（占公司总股 本的 29.89%）转让给桐庐钧衡。根据邵辉与桐庐钧衡签署的《表决权放弃协议》， 邵辉同意放弃其持有的上市公司全部剩余股份 18,926,150 股（占公司总股本 2.80%） 的表决权，放弃期限为《股 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-011 浙江吉华集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 公司不存在向发行对象桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）作出保底保 收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或者补偿的情况。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司董事会 2026年2月7日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月6日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行A股股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...