江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年九月 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，依据相关法律、法规及其 他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议并通过了《关于修 订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，修订了《审 计委员会工作细则》等部分管理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | | 2 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | | 3 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-079 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 234,400.00 万元（含本次） | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 73.07% | | 期经审计净资产的比例（%） | | 江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新增融资租赁业务基本情况 为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海润六尺科技有限公司（以下简称"上海润六尺"）拟与不存在关联关系的 具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000.00 万元人 民币，融资期限为 3 年至 5 年，租赁利率（含税）不超过 5%，融资租赁方式包 括新购设备直接融资租 ...

& 和段律師事務所 & DUAN 上海段和段律师事务所 关于 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 致：江阴市恒润重工股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江阴市恒润重工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《江阴 市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-080 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-076 江阴市恒润重工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,865,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.4274 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东大会，会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-077 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 董事张强先生、独立董事孙荣发先生、王雷刚先生以通讯方式出席）。本次会议 由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文 件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司审计委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。 1 ...

Group 1 - The total guarantee amount of Hengrun Co., Ltd. and its subsidiaries is 2.344 billion yuan, accounting for 73.07% of the company's audited net assets for 2024 [1] - The guarantee balance of Hengrun Co., Ltd. and its subsidiaries is approximately 2.057 billion yuan, which represents 64.12% of the company's audited net assets for 2024 [1] - The company provides a guarantee balance of approximately 2.057 billion yuan to its subsidiaries, also accounting for 64.12% of the company's audited net assets for 2024 [1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Hengrun Co., Ltd. is as follows: wind power tower flanges account for 37.26%, wind power bearings account for 16.43%, other businesses account for 13.34%, computing industry accounts for 11.45%, mechanical industry support accounts for 11.22%, and other industries account for 10.27% [1] - As of the report date, the market capitalization of Hengrun Co., Ltd. is 7.1 billion yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Hengrun Co., Ltd. has shown a significant increase in stock price and trading activity, indicating positive market sentiment and potential growth opportunities [1][2]. - As of September 11, Hengrun's stock price increased by 2.17% to 16.02 CNY per share, with a total market capitalization of 7.063 billion CNY [1]. - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 37.16%, with a recent 5-day increase of 0.50% and a 20-day decrease of 7.40% [1]. Group 2 - Hengrun Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of ring forgings, forged flanges, and other free forgings, with its main business revenue composition being 50.16% from computing products, 27.98% from ring forgings, and 9.28% from wind power bearings [2]. - The company reported a revenue of 2.073 billion CNY for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 223.44%, and a net profit of 40.1665 million CNY, up 225.67% year-on-year [2]. - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 4.23% to 39,600, while the average circulating shares per person increased by 4.42% to 11,140 shares [2]. Group 3 - Hengrun Co., Ltd. has distributed a total of 287 million CNY in dividends since its A-share listing, with 17.6343 million CNY distributed in the last three years [3]. - As of June 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited is the sixth largest circulating shareholder, increasing its holdings by 663,400 shares to 5.2372 million shares [3].

证券日报网讯 9月2日晚间，恒润股份发布公告称，2025年8月份，公司未进行股份回购交易。 （文章来源：证券日报） ...