恒润股份 2025 年第二次临时股东会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 证券代码：603985 二〇二五年九月二十九日 1 恒润股份 2025 年第二次临时股东会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一、关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案 6 | 2 恒润股份 2025 年第二次临时股东会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴市恒 润重工股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知， 望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、股东会期间，全体出席 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及 其变动管理制度 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章，及《江阴市恒润 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员等主体所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司的董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护 信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第六条 本制度所指内幕信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或 1 江阴市恒润重工股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二条 董事会应当按照本规定以及上海证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据有关法律、行 政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易 所以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任 董事会秘书： （一）根据《上市规则》的规定，不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； （四）上海证 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，特制定本制度。 第二条 应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 市规则》及上海证券交易所其他业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自 行审慎判断是否暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策能力，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会 工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公 程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 构成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，召集人在成员内选举，并报请董事会批 准产生。 第三章 职责与权限 第八条 战略委员会的主要职责与权限为： (一)对公司长期发展战略规划进行 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 1 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江阴市恒润重工股份有限公司(下称"公司")信息披露 工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披露质 量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时 间内、在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时 将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 第一条 为进一步健全江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案。 第二章 构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事成员担任；召集人在 成员内选举，并报 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 构成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 二〇二五年九月 江阴市恒润重工股份有限公司 提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事成员担任；召集人在成员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过 三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 ...