目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-85 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒润 股份公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒润股份公司 ...

1.基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 江阴市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会对 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 3.业务规模 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 （一）机构信息 2023年度，天健会计 ...

江阴恒润重工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 报告期内，由于公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票的方式换届选举产生新一届董事会。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选任了第五届董事会各专门委员会成 员。公司第五届董事会审计委员会由孙荣发、任君雷、王麟三人组成，其中孙荣 发、王麟为公司独立董事。审计 ...

公司代码：603985 公司简称：恒润股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-017 江阴市恒润重工股份有限公司 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | 145,439.58 | | 截至期初累计发生额 | | 项目投入 | B1 | 124,568.66 | 第 3 页 共 14 页 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，江阴市恒润重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒润股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-027 江阴市恒润重工股份有限公司 签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司的议案》。2023 年 8 月 2 日，上海润六尺科技有限 公司（以下简称"上海润六尺"）注册成立，公司持有上海润六尺 51%的股权， 上海六尺科技集团有限公司（以下简称"上海六尺"）持有上海润六尺 49%的股 权。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、8 月 5 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资 设立合资公司的公告》（公告编号：2023-049）、《江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-052）。 202 ...

1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于恒润股份 | 05 | | 聚焦 2024 | 07 | | 2024 履责绩效 | 07 | | 荣誉奖项 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | ESG 治理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 重要性议题管理 | 11 | 01 03 | 坚持党建引领 | 17 | | --- | --- | | 深化国企改革 | 18 | | 规范公司治理 | 19 | | 筑牢风险防线 | 23 | | 恪守商业道德 | 25 | | 信息安全管理 | 27 | | 激发创新动力 | 31 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 35 | | 保障客户服务 | 39 | | 可持续供应链 | 42 | | 深化多元合作 | 46 | 行稳致远 提升治理效能 润泽工业 共绘生态蓝图 | 完善环境管理 | 49 | | --- | --- | | 绿色产品设计 | 51 | | 应对气候变化 | 52 | | 水资源管理 | 58 | | 生物多样性保护 | 58 | | ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分 别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公司对 2024 年度各项资产减值准备计提及转回情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 计提及转回金额（计提以 "－"号列式） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,388,171.43 | | 其 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-019 江阴市恒润重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健 会计师事务所"或"天健"） 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 3.业务规模 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 2023年度，天健会计师事务所为707家上市公司提供年报审计服务，主要行业： 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权 和义务。报告期内，监事会共召开八次会议，监事会成员列席了公司召开的历次 董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况等进 行了全面监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开了八次监事会会议，重点对公司定期报告、对外投资、对外 担保、出售股权等事项进行审议和监督。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开日 期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第 四 届 ...