证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-068 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以 书面方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事 长沈忠协先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、 法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认 真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2025 年半年度报告》《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2025 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-067 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中董事公海波先生、张强先生，独立董事王麟先生以通讯方式出席本次会议）。 本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审 ...

江阴市恒润重工股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603985 公司简称：恒润股份 2025 年半年度报告摘要 江阴市恒润重工股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 江阴市恒润重工股份有限公司 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 总资产 | 5,605,071,136.15 | 4,597,160,915.55 | 21.92 | | 归属于上市公司股 东的净资产 | 3,196 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事薪酬管理制度 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立激励与约束机制，体现"责、权、利"相结合的原则，充分调 动公司董事参与决策管理的积极性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本制度。 第六条 董事出席公司董事会、股东会会议以及按《公司法》《公司章程》等 相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实 销。 第二章 薪酬和津贴标准 第七条 内部董事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。 第八条 外部董事不在公司领取薪酬和津贴。 第九条 独立董事的津贴为每年 7 万元。 第二条 董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 第三条 内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职 岗位领取相应薪酬及津贴，按月发放。 第四条 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公 司领取薪酬和津贴。 第五条 独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。 第三章 其他规 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法 规、部门规章以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称担保是指公司或者控股子公司以第三人身份为他人银行 债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体 种类包括银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会（或股东会）批准，公司不得对外提供 担保。 第五条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序经 公司董事会全体成员过半数审议通过，还应当经 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则 （2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事和高级管理人员具有法律 约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当 选董事。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人 士。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。董事会设董事长1名。 公司根据需要，由董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员 会，协助董事会行使其职能。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有 关规定，制定本章程。 江阴市恒润重工股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 江阴市恒润重工股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在江苏省无锡市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91320200751442336Q。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江阴市恒润重工股份有限公司 英文全称：Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.,Ltd 第五条 公司住所：江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区，邮政编码：214400。 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。当公司单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的情形，董事的选 举应当采用累积投票制。选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和普通董事。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管 理办法》的规定。 累积投票制实施细则 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、等相关法律、行政法规、部门规章 和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事 分别按应选 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用 管理制度 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理 制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江阴市恒 润重工股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占上市公司利益的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规和部门规章及《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制 度。 第二条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用以及非经营性资金占用 等。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。 前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 1 制 ...