证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-013 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时 均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理 人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益， 公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治 理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当 到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。 2 / 5 1、基本信息 | 股票代码 | 603985 | | --- | --- | | 公司简称 | 恒润股份 | | 公司名称 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2025 年 1 月 1 | | | 日至 2025 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信 | | | 息时间范围进行了前后延伸。 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展 | | | 报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责 | | | 任指南》、联合国 ...

江阴市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025年末合伙人数量 | | 250人 | | 2025年末执业 | 注册会计师 | | 2363人 | | 人员数量 | 签署过证券 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-011 江阴市恒润重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"或"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原 | 被告 | 案件 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 告 | | 时间 | | | | | | 华仪电 | | | 天健作为华仪电气 2017 年度、 | 已完结（天健需在 | | 投 | | 2024 | | 2019 年度年报审计机构，因华仪 | 5%的范围内与华仪 | | 资 | 气、东海 | 年 3 | 月 | 电气涉嫌财务 ...

江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603985 公司简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明[天健审〔2026〕4-19 号] 2、 附表 委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722311 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 三、 附件………………………………………………………………………… 第 4—7 页 t G & 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.eov.et 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕4-19 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称恒润股份公 司)2025年度财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025 ...

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议的审查意见 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 公司董事会审计委员会委员对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相 关议案进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 一、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的审核意见 我们对公司 2025 年年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2025 年年 度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2025 年年度报告的编制和 审议程序符合法律法规的规定。公司《2025 年年度报告》及其摘要包含的信息 全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们同意将《2025 年年度报告》及其摘要提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。 二、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办 ...

经核查独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江阴市恒润 重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙荣发先生、 王麟先生、王雷刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-012 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次综合授信基本情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江阴市恒 润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限 公司（以下简称"恒润传动"）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称 "上海润六尺"）2026 年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过 35.6 亿元人民币的综合授信额度,其中公司不超过 5.6 亿元、恒润环锻不超过 11.5 亿元、恒润传动不超过 3.5 亿元、上海润六尺不超过 15 亿元人民币。 一、担保情况概述 （一） 综合授信基本情况 为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，公司及全资子公司恒润环锻、全资子公司恒润传动、控股子公 司上海润六尺2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-009 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准 备的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年末 的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。公司对 2025 年度各项资产减值准备计提及转回情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 计提及转回金额（计提以 "－"号列式） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -5,033,936.23 | | 其中：应收账款坏账损失 | ...