证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-057 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范 性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江阴市恒润重工股 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十二次 会议审议的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，发 表以下独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。我们认为公司董事会编制的 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监 会、上海证券交 ...

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相应的职责和义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 将于 2023 年 8 月 19 日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在 筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-056 江阴市恒润重工股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积 极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披 露义务。 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-054 江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易是江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称"上海润六尺"）拟收购上海六尺科 技集团有限公司（以下简称"上海六尺"）持有的芜湖六尺智算科技有限公司（以 下简称"芜湖六尺"）100%股权，交易对价为 1 元。芜湖六尺注册资本为 10,000 万元。因芜湖六尺设立时间较短，上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资，本次交易 完成后，上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定，履行对芜湖六尺的出资义务。 交易完成后，上海润六尺将持有芜湖六尺 100%股权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次的交易对方上 海六尺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司 ...

（以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十一次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 11 日召开，公司全体监事认真审阅了《关于控股子公司收 购芜湖六尺智算科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，发表如下意见： 本次交易有利于控股子公司拓展业务，进一步增强公司的持续盈利能力。本 次股权收购事宜的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意将本次关联交易事项。 沈忠协 曹和新 监事： 施忠新 （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司监事会关于第四届监事会第三 十一次会议相关事项之审核意见》之签署页） 出席会议监事签署： 监事： 监事： 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 ...

第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-055 江阴市恒润重工股份有限公司 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 2023 年 8 月 12 日 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江 阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议， 通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司 100%股权 暨关联交易》 同意公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称"上海润六尺"） 收购上海六尺科技集团有限公司持有的芜湖六尺智算科技有限公司（以下简称 "芜湖六尺"）100%股权，交易对 ...

关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十一次 会议审议的《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》，发表以下独立意见： 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 2023 年 8 月 11 日 本次向关联方购买股权的关联交易符合公司的整体发展要求和战略规划，交 易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本 次关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。 （以下无正文） ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于控股子公司收购 芜湖六尺智算科技有限公司 100%股权暨关联交易之事前认可意见》之签署页） 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于控股子公司收 购芜湖六尺智算科技有限公司 100%股权暨关联交易 之事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对提 交公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于控股子公司收购芜湖六尺智算 科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了认真的事前审阅，现发表事 前认可意见如下： 公司在董事会审议该关联交易议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟 通。本次收购股权有利于公司充分利用关联方的资源优势，提升公司的整体竞争 力，提高公司的未来盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于控股子公司收购芜湖六尺 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-053 江阴市恒润重工股份有限公司 关于受让股权投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于受让股权投资基金份额的议案》， 同意公司以 0 元人民币受让江阴临港创业投资有限公司（以下简称"临港创投"） 持有的江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"启泰基金"） 3,000 万元财产份额（对应认缴出资 3,000 万元，实缴出资 0 元）。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江 阴市恒润重工股份有限公司关于受让股权投资基金份额的公告》（公告编号： 2023-048）。 二、进展情况 （二）基金实际出资情况 截至本公告披露日，启泰基金合伙人实际出资情况如下： 单位：人民币万元 | 合伙人名称 | 合伙人类型 ...

(一)审计意见类型 (二)财务报表 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------|-------------------| | 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 966,565,218.02 | 808,590,180.68 | | 在建工程 | 429,713,916.37 | 499,592,364.61 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,284,197.44 | 1,524,984.46 | | 无形资产 | 106,482,846.02 | 106,965,251.10 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 17,378,783.41 | 16,344,072.57 | | | | | | 其他非流动资产 | 286,295,578.28 | 186,325,84 ...