江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾担任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实 勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，对 公司财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，充分发挥了专业优势 和独立作用，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，切实维护了公 司全体股东的合法权益。现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 鲁晓冬女士，中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册 会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任 会计师；201 ...

现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人孙荣发，中国国籍，1968 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1992 年 7 月至 2000 年 1 月先后任职于东风电子科技股份有限公司、 深圳东风置业有限公司财务部经理；2000 年 1 月至 2015 年 12 月先后就职于湖 北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 3 月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2019 年 3 月至 2021 年 7 月任江 苏协和电子股份有限公司财务总监，2016 年 5 月至今任江苏协和电子股份有限 公司董事会秘书；2023 年 12 月至今任江苏南方精工股份有限公司独立董事； 2024 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事，拥有财务会计专业能力，在财务会计、公司治理领 域积累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控 股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 江阴市恒润重工股份有 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股 东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人王雷刚，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。2004 年 7 月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型系 教授、博士生导师，2010 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏大学材料科学与工程学 院成型系党支 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、 客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体 股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is -138.29 million yuan, indicating a loss for the year[6]. - The net cash flow from operating activities is -106.13 million yuan, reflecting negative cash flow[6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital due to the overall loss in 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,725,952,359.14, a decrease of 6.64% compared to CNY 1,848,692,338.24 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 138,289,453.22 in 2024, compared to a loss of CNY 34,985,496.34 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.3137 CNY, a significant decline from -0.0794 CNY in 2023[22]. - The company's total assets decreased by 7.08% to CNY 4,597,160,915.55 in 2024 from CNY 4,947,625,637.81 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to -4.22% in 2024, down 3.18 percentage points from -1.04% in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 1.73 billion RMB in 2024, a decrease of 6.64% year-on-year, with corresponding operating costs of 1.64 billion RMB, down 3.61%[64]. - The net profit attributable to shareholders was -138.29 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -137.68 million RMB[64]. - The total assets as of December 31, 2024, amounted to 4.60 billion RMB, a decrease of 7.08% year-on-year, while the equity attributable to shareholders was 3.21 billion RMB, down 4.11%[64]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company is committed to enhancing governance and risk management to ensure compliance with laws and regulations, thereby protecting shareholder interests[145]. - The company ensures the independence of its management team, with all senior executives, including the general manager and financial director, exclusively serving the listed company and not holding other positions in controlled entities[152]. - The company maintains an independent asset structure, ensuring that all business operations and assets are independently owned and managed[154]. - The financial department operates independently, with separate bank accounts and financial decision-making processes, ensuring compliance with tax regulations[155]. - The company has established a complete and independent corporate governance structure, with no subordinate or controlling relationships with other entities[156]. - The company has committed to minimizing related party transactions, ensuring that any necessary transactions are conducted at market prices and in compliance with legal requirements[158]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2024, approving multiple governance-related proposals, including amendments to the articles of association and management rules[158]. Research and Development - The company invested a total of 67.34 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 33 new patent applications and 51 new patent authorizations[34]. - The company has successfully developed a key technology for wind turbine main shaft bearings, which has passed bench tests and is now in mass production[34]. - The company is actively promoting the integration of traditional manufacturing with information technology, launching new ERP system modules and smart factory digitalization projects[35]. - The company plans to increase R&D investment to improve capabilities in high-strength materials and innovative processing techniques, targeting the offshore wind power sector and turbine equipment[116]. - The company is committed to expanding its talent pool through external recruitment and internal training, aiming to strengthen its overall human resource strategy[118]. Market and Industry Trends - The company faced increased competition in the wind power industry, leading to a decline in sales prices and gross margins for its main products[22]. - The wind power bearing industry is experiencing rapid growth, with increasing market demand driven by the expansion of the wind power sector[38]. - The global wind power installed capacity is expected to reach 2,000 GW by 2030, with annual new installations in China projected to exceed 50 GW from 2021 to 2025 and 60 GW from 2026 to 2030[43]. - The company is focusing on the development of its computing power business, aligning with national strategies for digital economy growth[38]. - The domestic offshore wind power market is rapidly developing, with significant technological advancements and a shift towards deep-sea projects[108]. - The demand for replacement of aging wind turbines is expected to increase as many early-installed units approach the end of their 20-year lifespan[109]. Operational Challenges - The company is strategically focusing on the development of large megawatt wind turbine components and bearings while cautiously expanding its computing power business[32]. - The company's gross profit margin in the wind power sector decreased by 9.35% year-on-year, indicating challenges in maintaining profitability in this segment[69]. - The total cost of raw materials for wind power towers decreased by 18.30% to CNY 367,940,436.91, accounting for 26.27% of total costs[72]. - The total sales revenue from the top five customers was CNY 62,590.92 million, representing 36.26% of the annual sales total[74]. - The company’s financial expenses increased significantly due to higher interest expenses and reduced interest income[67]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,402, with 347 in the parent company and 1,055 in subsidiaries[188]. - The employee composition includes 922 production personnel, 23 sales personnel, 189 technical personnel, 25 financial personnel, 148 administrative personnel, and 95 others[188]. - The company has established a comprehensive employee training system, including new employee training and skills training for production staff[190][191]. - The company emphasizes a fair and competitive compensation policy, linking employee development closely with the company's long-term growth[189]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.8282 million yuan[171]. Strategic Initiatives - The company plans to continue strengthening "industry-university-research" cooperation to enhance its core competitiveness[63]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal worth 200 million[163]. - The company plans to repurchase shares through centralized bidding[178]. - The company will provide guarantees for the sale-leaseback business of its controlling subsidiary[178]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[162].

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 26348.16万股，累计占流通股比： 59.77%，较上期变化： -1041.46万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 济宁城投控股（600649）集团有限公司 | 12784.88 | 29.00 | 不变 | | 承立新 | 7494.94 | 17.00 | 不变 | | 周洪亮 | 2520.61 | 5.72 | 不变 | | 海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投 | | | | | 资基金 | 2495.26 | 5.66 | 不变 | | 佳润国际投资有限公司 | 221.55 | 0.50 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 213.25 | 0.48 | -78.70 | | 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | 198.18 | 0.45 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 183.61 | 0.42 | 1.56 | | 大连科融实业有限公司 | 122.19 | 0.28 ...

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大 会审议。具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），其中规定了"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照《准则解释第 18 号》规定 进行相应会计处理。 （二）会计政策变更的主要内容 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-020 江阴市恒润重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-021 江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海润六尺 科技有限公司（以下简称"上海润六尺"）拟开展融资租赁业务，融资金额不超 过 80,000.00 万元。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为公司的控股子公司上海润六尺，不是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次拟担保金额不超过 80,000.00 万元。截至 2025 年 3 月 27 日，公司为上 海润六尺提供的担保余额为 11,000.00 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人上海润六尺资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 一、 融资租赁业务及担保事项概述 （一）融资租赁业务及担保事项的基本情况 因业务 ...

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江阴市恒润重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各 项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，全球经济复苏动能分化，国内经济持续承压，风电行业在平价上 网新常态下面临产能结构性过剩与降本增效的双重挑战，而数字经济与人工智能 产业迎来爆发式增长，为能源与算力融合开辟新蓝海。面对机遇与挑战并存的市 场环境，公司坚持"人工智能+风电"产业融合及"数字化+智能化"升级，以技 术创新为核心驱动力，深化产业链布局，推动经营质量稳步提升。 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 17.2 ...