中电电机股份有限公司 章程 （2025 年 1 月修订） 1 | U第一章U | U总则U 3 | | --- | --- | | U第二章U | U经营宗旨和范围U 4 | | U第三章U | U股份U 5 | | U第一节U | U股份发行U 5 | | U第二节U | U股份增减和回购U 6 | | U第三节U | U股份转让U 7 | | U第四章U | U股东和股东大会U 9 | | U第一节U | U股东U 9 | | U第二节U | U股东大会的一般规定U 12 | | U第四节U | U股东大会的提案与通知U 18 | | U第五节U | U股东大会的召开U 20 | | U第六节U | U股东大会的表决和决议U 23 | | U第五章U | U董事会U 28 | | U第一节U | U董事U 28 | | U第二节U | U董事会U 33 | | U第六章U | U经理及其他高级管理人员U 39 | | U第七章U | U监事会U 41 | | U第一节U | U监事U 41 | | U第二节U | U监事会U 42 | | U第八章U | U财务会计制度、利润分配和审计U 44 | | U ...

中电电机股份有限公司 股东大会议事规则 2025 年 1 月修订 第一章 总则 第一条 为规范中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时 股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-007 中电电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -11.7 million yuan for the year 2024, a decrease of about 54.91 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of approximately 127%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around 14.69 million yuan, a decrease of about 9.89 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decrease of approximately 40%[4] - The total profit for the same period last year was 49.42 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 43.21 million yuan[6] - The earnings per share for the previous year was 0.18 yuan[7] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to weakened market demand and intensified market competition, leading to a decrease in operating revenue compared to the same period last year[8] - The fair value change income from Hong Kong stocks held by the company's wholly-owned subsidiary decreased by approximately 51.84 million yuan due to fluctuations in the secondary market[8] Forecast Validity and Risks - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited by registered accountants[5] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9] - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the company's official 2024 annual report[10] - Investors are advised to pay attention to investment risks[10]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-042 中电电机股份有限公司 关于股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，王建裕先生持有中电电机股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量为 37,928,294 股，占公司总股本比例为 16.13%。本次股份解除质押和办理 质押后，其持有公司股份累计质押数量为 18,100,934 股，占其所持股份比例为 47.72%， 占公司总股本比例为 7.70%。王建凯先生持有公司股份数量为 22,687,082 股，占公司 总股本比例为 9.65%。本次股份解除质押和办理质押后，其持有公司股份累计质押数 量为 9,017,066 股，占其持股比例为 39.75%，占公司总股本比例为 3.83%。 | 剩余被质押股份数量 | 0 % | 0 % | | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | | | | 剩余被质押股份数量 | 0% | 0 % | | 占公司总股本比例 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-041 中电电机股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控股股 东及实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 四、 其他说明 公司将持续跟进并及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司后续披露 的相关公告。 本次权益变动全部完成后，上市公司控股股东将变更为高地资源，实际控制 人将变更为郭文军先生。 二、 本次股份过户情况 2024 年 12 月 29 日，公司收到宁波君拓、王建裕和王建凯先生、高地资 源的通知，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 PROP 系统查询， 本次权益变动事项的过户登记手续已办理完成，过户日期为 2024 年 12 月 27 日， 过户数量为 70,560,000 股，股份性质为无限售流通股。 三、 控股股东、实际控制人变更情况 本次股份转让前后，转让方宁波君拓与王建裕、王建凯先生、受让方高地资 源的持股情况具体如下： | 股东 | | 本次协议转让变动前 | | | | --- ...

高地资源受让宁波君拓、王建裕、王建凯持有的4426.46万股、1264.20万股、1365.34万股上市公司股 份，合计7056万股股份（占上市公司总股本的30.00%）。 本次权益变动事项的过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年12月27日，过户数量为7056万股，股 份性质为无限售流通股。 财联社12月29日电，中电电机公告，公司控股股东宁波君拓与高地资源签订了《股份转让协议》，公司 股东王建裕、王建凯与高地资源签订《股份转让协议》《放弃行使表决权协议》《股票质押协议》。 本次权益变动全部完成后，上市公司控股股东将变更为高地资源，实际控制人将变更为郭文军。 王建裕、王建凯承诺自愿累计放弃行使其持有的剩余股份中的5315.95万股（占上市公司总股本的 22.60%）股份所代表的全部表决权。 ...

关于中电电机股份有限公司 宁沢 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 裁至本函回复日,本公司除2024年7月26日公告的《中电电机股份有限公 司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外,不存在其 他涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回复。 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-040 中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动。 经公司自查，并向公司控股股东、股东函证核实，截至本公告日，除 2024 年 7 月 26 日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更 的提示性公告》涉及重大事项外，不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大 事项。 根据已披露的高地资源《中电电机股份有限详式权益变动报告书》及高 地资源确认，高地资源及其关联方没有在未来 12 个月内通过重组上市方式向上 市公司注入其资产业务的计划。 根据签订的股份转让协议约定，高地资源应在申请过户登记前最迟不晚 于 2024 年 12 月 31 ...

贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 关于中电电机股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回复。 了波君拓企业管理有限公司 2024 年 11 日 1 日 and and the state of the state of the states the first and the first of the state of the county of the county of the may 截至本函回复日,本公司除 2024年7月26 日公告的《中电电机股份有限公 司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外,不存在其 他涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...