证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-012 中电电机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"或"中电电机"）于2025年1月 24日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2025 年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。2025 年2月13日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果， 公司第六届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）：郭文军先生、轩秀丽 女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-009 中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,886,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会审议，选举周红军为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一 致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-011 中电电机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日下午 17:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以口头方式通知全体监事，与会 监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举周红军 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 中电电机股份有限公司监 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-010 中电电机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日下午 16:30 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以口头方式通知全体董事、监事、 高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体 董事共同推举轩秀丽女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 全体监事及新任高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席，各专门 委员会任期与本届董事会一致。 ...

中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 公司代码：603988 公司简称：中电电机 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二五年二月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案 | 4：关于董事会 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会决定提前换届选举， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召开职工代表 大会，选举施洪先生为公司第六届监事会职工代表监事，施洪先生的简历详见附 件。 公司第六届监事会由三位监事组成，包括两位非职工代表监事和一位职工代 表监事。施洪先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事 一致。职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-008 中电电机股份有限公司 施洪，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级经 济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限 公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监 事会主席。现任公司人 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-003 中电电机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于监事会换届选举监事的议案》 经监事会审议，同意提名周红军、史晓雪为公司第六届监事会非职工监事候 选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第六 届监事会。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进 行。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-002 中电电机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》 经董事会审议，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于修改公司章 程的公告》。 2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 14:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件和短信方式通知全体董事 和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序 ...

中电电机股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 1 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权，承担义务。 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实 勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准 则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自 律、合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和 独立董事的行为应符合公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规 定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 2 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议， 独立董事连续三次未亲自出席会议，应视作不能正常履行职责，董事 会应提议股东大会撤换。 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自 己的意见，正确行使公司章程赋予的审议权 ...