证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-052 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,691,674 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3209 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

上海汉盛律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 5 月 20 日 14:30 在江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪 科技公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告》《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第 四届监事会第八次会议决议公告》《第四届董事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"或 "公司"）2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪 科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，苏州麦迪斯顿医 疗科技股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每 股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.6 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-051 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用2020 年非公开发行A股股票部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动 资金，使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人 民 币 20,962,253.90 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 706,637,311.54元（含本 ...

会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:30 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-050 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年一季度业绩情况说 明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议参与方式一：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议参与方式二："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信 搜索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于绵阳皓祥控股有限责任公司取得苏州麦迪斯顿医疗 2022 年 7 月 22 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次协议转让股 份过户完成。 2022 年 11 月 22 日，麦迪科技公告了取得中国证监会出具的《关于核准苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2863 号），核准非公开发行不超过 16,546,349 股新股，发生转增股本等情形导致 总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 2022 年 11 月 24 日，麦迪科技公告了《关于 2021 年度权益分派实施后调整 非公开发行股票发行价格及数量的公告》，2021 年度权益分派实施后，上市公司 2022 年非公开发行 A 股股票的发行价格由 14.44 元/股调整为 11.14 元/股，发行 数量由原定不超过 16,546,349 股（含本数）调整为不超过 21,440,134 股（含本 数）。 2023 年 1 月 4 日，麦迪科技收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司于 2023 年 1 ...

麦迪科技 2023 年年度股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十日 1 麦迪科技 2023 年年度股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | 5 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 7 | | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 8 | | | 议案三：关于公司 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案 | 2023 | 9 | | | 议案四：关于公司 年年度报告及报告摘要的议案 | 2023 | 17 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配预案的议案 | 2023 | 18 | | | 议案六：关于 2024 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案 | | 19 | | | 议案七：关于预计 年度为子公司提供担保额度的议案 | 2024 | 20 | | ...

2023年持续督导年度报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限 | 上市公司简称 | 麦迪科技 | | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | | | 保荐代表人 | 龚参、叶雯雯 | 上市公司代码 | 603990 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"或"公司"）2020年非公开发行人民币 普通股（A股）股票19,863,488股，每股发行价格36.63元，募集资金总额为 727,599,565.44元，扣除发行费用20,962,253.90元（不含税）后，实际募集资金净 额为706,637,311.54元。此次新增股份已于2020年12月4日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，东吴证券股份有限公司担任公司 此次非公开发行A股股票的保荐机构。截至2023年12月31日，此次非公开发行A 股股票的募集资金尚未使用完毕 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-048 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述具体审议情况详见公司于2023年4月29日披露的《关于新增为子公司提 供担保额度的公告》（公告编号：2023-042）、于2023年5月20日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）、于2023年8月18日披露的 《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2023-082）、于2023年 9月5日披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-090）、 于2024年2月7日披露的《关于增加为子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2024-008）、于2024年2月24日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-014）。 （二）本次担保情况 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 公司于2023年4月27日、2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 6 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 5 | 日 | | 预计回购金额 | 1,500 | 万元~3,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 211.92 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.69% | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,806.75 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.26 | 元/股~8.86 | | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 20 ...