证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-028 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的公告 二、相关授权情况 为了提高工作效率，及时办理融资业务，拟提请股东大会授权公司总经理， 根据公司实际经营情况的需要在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签 署与银行等机构有关的融资协议，并授权资本管理中心负责办理每笔具体融资业 务。由总经理在授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会 或股东大会进行审议，不再对单笔融资出具董事会或股东大会融资决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟 申请对外债权融资额度折合总金额不超过人民币50,000万元（包含以前年度已签 订融资合同的存量使用部分及预计新增），融资金额在上述额度内，可循环使用。 融资额度有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度 股东大会召开之日止。 本事项需提交股东大会审议 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-032 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司会计政策及会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东大会审议。本次会计政策变 更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2025 年度无形资产摊销额减少约 821.11 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 821.11 万元。（以上数据仅为公司财务部门的初步 测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2025 年度财务报告为准）。 一、本次变更会计政策 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6827号 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技公 司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供麦迪科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为麦迪科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 麦迪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职的情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事袁万凯 先生担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在 上市公司连续任职不得超过六年。近日，公司董事会收到了袁万凯先生提交的 《辞职报告》，袁万凯先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委 员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于袁万凯先生辞职将会导致公司董事会、专门委员会构成不符合《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相应专门委 员会议事规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，袁万凯先生的 辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就 任前，袁万凯先生仍将按照法律法规等相关规定继 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-026 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的 理财产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.5亿 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-025 投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品 投资金额：不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用 审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次 会议审议通过，无需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 短期收益不能保障。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用 ...

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 E | | 项 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会,现提名白福 意为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 帆该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)其他法律法规、 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 报告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2024 年度财务和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司第四 届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中汇所在 2024 年度的审计 工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 16 日，公司召开审计委员会 2024 年第六次会议，审议通过了 公司《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为中 汇会计师事务所具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验和职业素养， 在以往与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务。其在担任公司审 计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地 发表了独立审计意见。审计委员会同意公司续聘中汇所为公司 2024 年年度财务 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末注册会计师人数：694 人 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇所"）作 为公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中汇所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...