MDTG-DMB019 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第六条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第七条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以 1 / 11 MDTG-DMB019 第一条 为保障苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关规定，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行 ...

MDTG-DMB009 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、以及《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 做好登记管理工作。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， ...

MDTG-DMB010 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，适用本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 ...

监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责 地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对全体监事在任期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及废止、新增、修订内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》；召 开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议 事规则>并修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结 构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-082 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召 集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议的召开合法有效。 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司 章程>的议案》； ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。 表决结果： ...

Core Points - The company has approved the addition and revision of internal management systems to enhance operational standards and governance structure [1][22] - The company plans to appoint Zhonghui Certified Public Accountants as its financial and internal control audit institution for the year 2025 [5][23] Group 1: Internal Management System Updates - The company held its 37th meeting of the fourth board of directors on November 24, 2025, where it approved the addition of the "Management System for the Departure of Directors and Senior Management" and revisions to existing internal management systems [1][22] - The revised "Selection System for Accounting Firms" has been approved by the board's audit committee [2][22] - The "Financing Decision-Making System" will require approval from the shareholders' meeting [3][22] Group 2: Audit Institution Appointment - The company intends to continue employing Zhonghui Certified Public Accountants as its financial and internal control audit institution for 2025, pending approval from the shareholders' meeting [5][23] - Zhonghui Certified Public Accountants has a history of providing securities services and has been operational since December 2013, with a total revenue of 1.01434 billion yuan in 2024, of which 899.48 million yuan was from audit services [6][7][8] - The audit fees for 2025 are capped at 900,000 yuan, with 700,000 yuan allocated for financial audit and 200,000 yuan for internal control audit, reflecting a change of less than 20% from the previous year [14][24]

MDTG-DMB030 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 （2025 年 11 月制定） (三) 独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 1 / 3 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离任管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职或者辞任、 被解除职务或其他原因离任的情形。本制度所称高级管理人员是指《公司章程》 规定的公司高级管理人员。 第二章 离任程序 第三条 公司董事、高级管理人员辞任应提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-077 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于新增、修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于新增、修订公司 内部管理制度的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司 持续健康稳定发展，公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求， 公司拟新增《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理 制度》并对部分内部管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 ...