股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方一 | 绵阳市安建投资有限公司 | | 交易对方二 | 苏州炘诺新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二四年十一月 | 一、 | 本次交易的方案 | 6 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 | 8 | | | 三、 | 本次交易的相关协议 | 10 | | | 四、 | 本次交易的信息披露 | | 11 | | 五、 | 结论意见 | | 11 | 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书（一） 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本所律师在核查验证过程中已得到麦迪科技如下保证，即麦迪科技已经提供 了本所律师出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印件， 一切足以影响法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假、遗 漏和误导之处。麦迪科技保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、完整和 有效的，有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件 均与正本材料或原件一致。 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司重组草案信息披露的问询函相关事项的 独立意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上 海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的 问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称"《问询函》"）。按照 《问询函》要求，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，与管理层认真 讨论了《问询函》的内容，并查阅了相关资料，就公司下列事项发表以下独立 意见： 问题1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源科技有限公司（以下简称炘皓新能源或标的公司）、麦迪电力科技 （苏州）有限公司（以下简称麦迪电力或标的公司），合计支付对价 2.68 亿 元，并向炘皓新能源提供借款，余额 8.11 亿元，上述金额合计 10.79 亿元。 2023 年标的公司发生大额亏损，公司净利润由盈转亏。截至 2024 年 8 月末， 炘皓新能源净资产为-2.15亿元，公司 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-106 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪 科技"、"公司"或"上市公司"）收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以 下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的 问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的 词语或简称具有相同的含义。 1 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前 书面通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-104 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易价 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安建投资"）出售绵阳炘 皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权并向苏州炘诺新能 源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司 （以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"） 《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称 "《重组管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事，参加了公司 2024 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议，经过认真审阅相关议 案及文件，现就相关事项发表如下意见： 1、公司本次重组调整方案所涉及的相关议案在提交公司第四届董事会第二 十 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方一 | 绵阳市安建投资有限公司 | | 交易对方二 | 苏州炘诺新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-105 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公司"或 "上市公司"）拟通过非公开协议转让的方式向绵阳市安建投资有限公司（以下 简称"安建投资"）出售绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"） 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）出售麦迪 电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案， 并披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）》等相关公告，具体内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司重组草案信息披露的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"或"上市公司"） 于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以下简称"《问 询函》"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信建投证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，对有关问题 进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值 总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源科技有限公司（以下简 ...

中联资产评估集团(浙江)有限公司对苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司重组草案信息披露的问询函》资产评估相关问题回复之 核查意见 中联资产评估集团 《浙江 有限公司 中联资产评估集团(浙江)有限公司对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于上海证券交易所《关于苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》资产评估相关问题回复之核查意见 ┣海证券交易所: 根据贵所上市公司管理一部于2024年11月12日下发的上证公函[2024]3644 号《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》,苏 州寿迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称上市公司)组织对反馈意见进行了 回复,中联资产评估集团(浙江)有限公司作为本次交易的评估机构,我们对问 询函中需要评估师发表意见的事项,进行了审慎核查,并发表核查意见附后,请 予审核。 除特别标注外,本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异,均系四舍五入造成。 问题 1、草案披露,公司 2023年跨界进入光伏行业,收购股权并增资绵阳 忻皓新能源科技有限公司(以下简称忻皓新能源或标的公司 ...