1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料目录 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 5 | | | 议案一：关于签订股权转让合同及补充合同的议案 | 8 | | | 议案二：关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案 | 9 | | | 议案三：关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的 | | | | 议案 | 12 | | | 议案四：关于本次交易符合相关法律法规规定的议案 | 13 | | | 议案五：关于本次交易构成关联交易的议案 | 14 | | | 议案六：关于本次交易构成重大资产重组的议案 | 15 | | | 议案七：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-121 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本次减持计划实施之前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股东汪建华先生持有公司股份 3,790,000 股，占公司股本总数的 1.2374%；股东傅洪先生持有公司股份 3,045,714 股，占公司股本总数的 0.9944%。 减持计划的主要内容 汪建华先生拟在本计划公告三个交易日后的三个月内，以大宗交易、集中竞 价交易择机减持其所持公司股份不超过 947,500 股，即不超过其持有公司股份总 数的 25%，不超过公司总股本的 0.3094%。若减持计划期间公司有送股、资本公 积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。 傅洪先生拟在本计划公告三个交易日后的三个月内，以大宗交易、集中竞价 交易择机减持其所持公司股份不超过 761,428 股，即不超过其持有公司股份总数 的 25%，不超过公司总股本的 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-120 2、 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/12/25 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 24 | 关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 2、 取消议案原因 鉴于相关事项尚需进一步研究论证，公司基于决策的审慎性考虑,经公司第四届 董事会第二十九次会议审议通过，决定取消原定提交 2024 年第五次临时股东大 会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划 ...

MDTG-DMB011-2024 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包 括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 12 月 19 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-119 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会部分议案的议案》 同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司 2024 年第五次临时 股东大会审议的《关于修订公司第三期 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 部分募投项目节余资金用于新项目的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人"或 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发行"）的相关 议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年 非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的 保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承 销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公 ...

7 ZHONG LUN LS2 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书 (二) 二〇二四年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 东京 ・ 香港・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Graangzhou • Wuhan • Chengdo • Changdoo • Hanjing • Haikou • Tokyo • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Fran 补充法律意见书（二） 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 ，務 所 补充法律意见书 (二) 目 录 | 一、 本次交易的批准和授权… | | --- | | 二、 本次交易相关当事人证券买卖行为的核查 | | 三、 结论意见 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-113 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目结余资金用于新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新募投项目名称："创新产品研发中心项目"（以下简称"新募投项目" 或"本项目"） 变更募集资金投向的募集资金金额：公司因重大资产出售而终止"高效 太阳能电池智能制造项目"（以下简称"原募投项目" 或"原项目"）后 预计剩余的募集资金4,354.79万元。 新募投项目的建设周期：项目建设周期预计三年。 本次部分募投项目变更不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 市场发展机遇，提升公司的市场竞争力，公司拟将终止原募投项目后剩余的募集 资金4,354.79万元用于新项目"创新产品研发中心项目"。 重要内容提示： 本次变更事项不构成关联交易。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-118 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司受苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司委托， 担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组（2023 年 10 月修正）》等有关法律、法规的要求，根据重组报告 书及交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 一、独 ...