重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用2020 年非公开发行A股股票部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元临时补充流动 资金，使用期限为自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人 民 币 20,962,253.90 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 706,637,311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上 述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号 《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。 证券代码：603 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

公司代码：603990 公司简称：麦迪科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

02 2024 年度 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 目录 Content 环境篇 气候变化应对 绿色经营 废弃物排放管理 能源与资源耗用管理 03 产品篇 创新引领 客户服务 隐私及数据安全 04 社会篇 保障员工权益 促进员工发展 员工关怀 安全生产管理 供应链管理 践行社会公益 05 附录 ESG 关键绩效表 报告索引 关于本报告 报告编制依据 报告范围 数据来源 报告获取 前言 董事长致辞 关于我们 可持续发展管理 01 公司治理篇 党建引领 公司治理 投资者权益保障 风险与合规管控 商业道德 2 1 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 本报告是苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技""公司"或"我们") 发布的第二份 可持续发展类的报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，系统展示了麦迪科技的可持续发展理念、 实践及报告年度主要可持续发展工作进展。我们希望通过发布报告这一方式，加强与内外部利益相关方之 间的沟通与交流。 报告编制依据 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 - 可持续发展报告 ...

(四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); K44 4 独立董事候选人声明与承诺 本人白福意,已充分了解并同意由提名人苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司董事会提名为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-023 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理 及使用制度》"）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每 股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本 次发行费用人民币20 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-033 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）资产减值损失 一、计提减值准备的情况概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为客观、公允地 反映截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，根据减值测试结果,对存在减值迹象的资产计提减值 准备。基于公司已于2024年1月至9月冲回信用减值损失80.95万元，计提资产减 值损失3,308.99万元（详情请参见公司于2024年10月31日披露的《关于计提减值 准备的公告》（公告编号：2024-094）），本次计提（2024年10月至12月）具体 的影响如下表所示： | 项目 | 本次计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,010.70 | | 其中：应收账款坏账损 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）经营指标情况 2024 年，公司全体员工围绕公司发展战略，积极应对行业挑战，深化技术 创新与市场拓展，实现了业务结构的持续优化与核心竞争力的稳步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 及公司制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发 展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划 为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。 在医疗业务领域，公司持续推动技术创新，以现有产品为基础，紧密围绕 医院落地场景及用户需求，加速公司现有业务与人工智能、低空救援、人形康 养机器人等前沿技术深度融合，进一步强化公司在医疗信息化领域的创新优势， 为医疗业务的高质量发展注入强大动力。 报告期内，公司重点推进重大资产出售，将光伏业务子公司炘皓新能源及 麦迪 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 8 月 8 日，审计委员会召开 2024 年度第五次会议，审议了《关于公 司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。 全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，具体如下： 2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，年报审计情况 第一次沟通。 2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，年报审计情况 第二次沟通； 2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议，审议了《关于 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案的议案》《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于新增、修订 部 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-034 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...