苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 MDTG-DMB001 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 党支部委员会在公司治理结构中具有法定地位，股东会应当维护党 支部委员会在所属企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。公司须提交股 东会审议的相关重大事项，须经党支部委员会前置研究。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举 措并在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

MDTG-DMB018 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法 规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的人。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 公司在股东会上选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制 并适用本实施细则。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单 项提案提出。 MDTG-DMB017 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 12 月修订） 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，应 ...

MDTG-DMB005 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

MDTG-DMB004 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经 理层的有效监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善等工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

MDTG-DMB026 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 子公司员工股权激励实施管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步建立、健全上市公司及其子公司内部长效激励约束机制，稳定和吸 引优秀人才，充分调动上市公司管理层及子公司核心经营管理团队及骨干员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益紧密地结合 在一起，保障上市公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，上市公司拟 建立子公司员工股权激励框架制度，对符合条件的子公司以增资扩股的形式在各 子公司层面实施相互独立的股权激励计划。 参与各子公司激励计划的激励对象主要包括各子公司及其全资子公司、控股 子公司的管理人员、研发人员、核心技术（业务）骨干及对子公司有特殊贡献、 需要进行激励的其他子公司在职员工。 同时，有下列情形之一的，不得成为激励对象： 第二条 方案制定 本管理办法适用于上市公司合并报表范围内的各级子公司，包括各级全资子 公司、控股子公司，拟实施股权激励计划的子公司根据本管理办法制定其员工股 权激励计划方案，经本管理办法规定的审议程序审议通过后实施。 第二章 股权激励方案 第三条 实施原则 ...

MDTG-DMB027 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 MDTG-DMB027 | 序号 | 激励对象 | 主要成员 | | --- | --- | --- | | 第一类 | 公司本部 | 公司高级管理人员、中层管理人员及核心员工 | | 第二类 | 创值组织 | 产业公司、销售公司、医疗事业部等创值组织和综合管 | | | | 理部门。 | 第一条 制度目的与背景 鉴于未来人才资源将是公司的重要资产和支撑公司发展的基础动能，公司 的高级管理人员、核心管理人员、核心研发人员、核心技术人员及核心业务人 员是企业运营、发展的核心力量。目前公司对员工的激励主要以职位晋升、薪 酬调整、各类工作绩效奖励为主，因此，根据公司战略规划，公司需要建立和 完善科学、有效的激励机制保障员工尤其是核心员工的工作权益和提升他们的 创值潜能。根据企业发展的现实情况，建立以公司战略发展与价值创造为基础 的利益分享、风险共担的激励机制，即建立短期实时激励与中长期激励相结合 的激励机制是公司发展的现实需要。 本制度旨在为实施本公司发展战略激励公司高层核心人员、稳定和吸引核 心技术、业务人才及核心管理骨干和生产骨干等公司赖以强劲发展的关键 ...

MDTG-DMB025 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一条 总 则 第一条 为加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指为了合理保证公司各项经营活动正常运行，实现特 定目标而建立的一系列政策和程序构成的有关总体。是指由企业董事会、经营管 理层、各业务单位、全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下基本目标的一 系列控制活动： （一）行为合规性：合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性：合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使 用、处置和侵占； （三）信息真实性：合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、 准 ...

MDTG-DMB022 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《信息披露管理办法》的可操作性，确保重大信息能够在第一时间（指事件发生 的当日）传递到信息披露部门和有关人员，并按照法定要求真实、准确、完整、 及时、公平地对外披露信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在经营活动中，当出现、发生 或将发生的可能对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义 务人"），应当第一时间将相关信息告知公司董事会秘书办公室或董事会秘书，并 通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人。本制度所称的信息报 告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和各分公司、子公司负责人； （一）公司及控股子公司召开的董事会、股东会； （二）公司及控股子公司召开的关于本制度所述重大交易、重 ...

MDTG-DMB015 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督， 即对公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、附属机 构及相关人员所进行的一种独立、客观的监督和评价活动，并通过审查、评价公 司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司经营 管理目标的实现。 第三条 本制度适用于本公司及下属各控股子公司及具有重大影响的参股公 司。 第四条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作规范和管理办 法。 第五条 内部审计机构和内部审计人员应独立、客观地行使职权，向公司董 事会负责，接受审计委员会的监督指导，不受其他部门或者个人的干涉。 第六条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履 行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共 ...