MDTG-DMB018 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法 规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的人。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司 ...

MDTG-DMB005 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

MDTG-DMB004 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经 理层的有效监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善等工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

MDTG-DMB026 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 子公司员工股权激励实施管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步建立、健全上市公司及其子公司内部长效激励约束机制，稳定和吸 引优秀人才，充分调动上市公司管理层及子公司核心经营管理团队及骨干员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益紧密地结合 在一起，保障上市公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，上市公司拟 建立子公司员工股权激励框架制度，对符合条件的子公司以增资扩股的形式在各 子公司层面实施相互独立的股权激励计划。 参与各子公司激励计划的激励对象主要包括各子公司及其全资子公司、控股 子公司的管理人员、研发人员、核心技术（业务）骨干及对子公司有特殊贡献、 需要进行激励的其他子公司在职员工。 同时，有下列情形之一的，不得成为激励对象： 第二条 方案制定 本管理办法适用于上市公司合并报表范围内的各级子公司，包括各级全资子 公司、控股子公司，拟实施股权激励计划的子公司根据本管理办法制定其员工股 权激励计划方案，经本管理办法规定的审议程序审议通过后实施。 第二章 股权激励方案 第三条 实施原则 ...

MDTG-DMB027 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 MDTG-DMB027 | 序号 | 激励对象 | 主要成员 | | --- | --- | --- | | 第一类 | 公司本部 | 公司高级管理人员、中层管理人员及核心员工 | | 第二类 | 创值组织 | 产业公司、销售公司、医疗事业部等创值组织和综合管 | | | | 理部门。 | 第一条 制度目的与背景 鉴于未来人才资源将是公司的重要资产和支撑公司发展的基础动能，公司 的高级管理人员、核心管理人员、核心研发人员、核心技术人员及核心业务人 员是企业运营、发展的核心力量。目前公司对员工的激励主要以职位晋升、薪 酬调整、各类工作绩效奖励为主，因此，根据公司战略规划，公司需要建立和 完善科学、有效的激励机制保障员工尤其是核心员工的工作权益和提升他们的 创值潜能。根据企业发展的现实情况，建立以公司战略发展与价值创造为基础 的利益分享、风险共担的激励机制，即建立短期实时激励与中长期激励相结合 的激励机制是公司发展的现实需要。 本制度旨在为实施本公司发展战略激励公司高层核心人员、稳定和吸引核 心技术、业务人才及核心管理骨干和生产骨干等公司赖以强劲发展的关键 ...

MDTG-DMB025 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一条 总 则 第一条 为加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指为了合理保证公司各项经营活动正常运行，实现特 定目标而建立的一系列政策和程序构成的有关总体。是指由企业董事会、经营管 理层、各业务单位、全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下基本目标的一 系列控制活动： （一）行为合规性：合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性：合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使 用、处置和侵占； （三）信息真实性：合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、 准 ...

MDTG-DMB022 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《信息披露管理办法》的可操作性，确保重大信息能够在第一时间（指事件发生 的当日）传递到信息披露部门和有关人员，并按照法定要求真实、准确、完整、 及时、公平地对外披露信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在经营活动中，当出现、发生 或将发生的可能对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义 务人"），应当第一时间将相关信息告知公司董事会秘书办公室或董事会秘书，并 通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人。本制度所称的信息报 告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和各分公司、子公司负责人； （一）公司及控股子公司召开的董事会、股东会； （二）公司及控股子公司召开的关于本制度所述重大交易、重 ...

MDTG-DMB015 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督， 即对公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、附属机 构及相关人员所进行的一种独立、客观的监督和评价活动，并通过审查、评价公 司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司经营 管理目标的实现。 第三条 本制度适用于本公司及下属各控股子公司及具有重大影响的参股公 司。 第四条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作规范和管理办 法。 第五条 内部审计机构和内部审计人员应独立、客观地行使职权，向公司董 事会负责，接受审计委员会的监督指导，不受其他部门或者个人的干涉。 第六条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履 行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共 ...

MDTG-DMB032 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月制定） 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 MDTG-DMB032 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉 ...

MDTG-DMB014 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书应当保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的任何一种情形； （二）被中 ...