申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金 总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实 际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]6654 号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集 资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金的存放和使用情况 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规 范性文件的要求，公司已经就募集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专 户的银行签订了《募集资金 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人" 或"公司"）于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司2022年非公开发行A股股票（以下简称"2022年非公开发行"）的相关议 案，并于2022年8月4日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万 宏源承销保荐"或"保荐机构"）就2022年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发 行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行的保荐机 构。因公司2020年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐 承接公司于2020年12月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6845号 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 " 4 年 第四 · 浙250 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麦迪科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计王作的基础上, ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （二）独立性自查说明 本人自2019年5月6日起担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股 东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告（袁万凯） 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范 运作起到了积极促进作用。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任小军） 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表 了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作起到了积极促进作用。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人任小军，1968 年出生，中国政法大学民商法博士，曾任职四川省人大 代表、省人大常委会社会建设委员会委员、四川省律师协会副监事长、绵阳市政 协社法台侨民宗委兼职副主任；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董 事；四川睿桥律师事务所管委会主任、四川省政协立法协商专家组成员、四川省 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李东） 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人李东，1961 年出生，管理学博士。先后担任苏宁云商、金陵药业、中央 商场、红宝丽集团等多家上市公司独立董事或外部董事。现就职于东南大学经济 管理学院，任东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师；江苏省国资 委国企外部董事库成员。同时担任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司独立 董事、苏美达股份有限公司独立董事、国睿科技股份有限公司独立董事，擅长企 业战略管理，商业模式创新。 （二）独立性自查说明 本人自2023年1月9日起担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股 东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独 立董事李东、袁万凯、任小军出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《公司独立董事制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，独立董事李东、袁万凯、任小军的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。报告期内，监事会共召开8次会议， 共审议46项议案，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、 投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报 告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促 进了公司规范运作水平的提高。 现将2024年度监事会的主要工作报告作如下汇报： 一、监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 事项 | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 第四届监事会第 | 2024.03.01 | 1 《关于终止实施第二期员工持股计划及 2023 年股票 | 通过 | | 七次会议 | | 期权激励计划的议案》 | | | 第四届监事会第 | 2024.04.2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对麦迪科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资 金总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后， 实际募集资金净额为 706,637,311.54 元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额 1,257,735.23 元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普 ...

本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-027 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）全资子公司海口玛丽医院有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏 州）有限公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司。 本次拟预计担保额度人民币7,000万元（包含以前年度已签担保合同的存 量使用部分及预计新增），截至2025年3月31日，实际对上述子公司担保余额为人 民币0万元。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 本次担保是否有反担保：无。 特别风险提示：本次预计担保额度后，公司担保总额（含为关联方担保） 将超过最新一期经审计净资产的50%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期 经审计净资产30%；本次担保预计存在为最近一期经审计的资产负债率超过70% 的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 一、 ...