证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-017 和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤 勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施第二期员工持股计划。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事李彪先生、马笑丹女 士进行了回避表决。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 03 月 01 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议经全体 监事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次监事会会议通知于 2024 年 02 月 29 日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召 集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及 2023 年股票期权 激励计划的议案》； 本次终止实施 2023 年股票期权激励计划的相关程序符合有关法律 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-015 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 上述产品具体情况如下： 单位：人民币万元 二、 闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告 披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为24,900万元。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民 币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-013 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 附件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理杨淳辉先生的辞职申请，杨淳辉先生因个人工作原因，向公司董 事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司 其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨淳辉先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 公司董事会谨向杨淳辉先生在任期内勤勉尽职的工作及其对公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 根据相关法律法规及公司章程规定，经公司董事会提名委员会审核通过后， 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任 陈杰先生担任公司副总经理， ...

上海汉盛律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 2 月 23 日 14:30 在江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告》《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独 立董事关于公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见》《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-014 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 21,278,029 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 7.0195 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 苏州麦迪斯顿医疗 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-012 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 关于公司以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的 麦迪 科技关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书暨落实 "提质增效重回报"行动 方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据 上市公司股份回购规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会决议公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： 序号 持有人名称 总持有数量 （股） 占总股本比 （%） 1 绵阳皓祥控股有限责任公司 49,220 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-011 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式首次 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期 价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履 行社会责任，同时进一步建立健全公司长效激励机制，公司将采取措施，切实推 动公司"提质增效重回报"，树立公司良好资本市场形象。 2024 年 2 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首 次回购公司股份数量 211.92 万股，占公司当前总股本的 0.69%，回购成交的最 高价格为 8.86 元/股，最低价格为 8.26 元/股，支付的资金总额为人民币 1,806.75 万元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购 股份方案的要求。 一、回购股份的基 ...

麦迪科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二〇二四年二月二十三日 1 麦迪科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案 | | 6 | | 议案二：关于增加为子公司提供担保额度的议案 | | 7 | 2 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-006 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出, 后因新增议案，于 2024 年 2 月 6 日以邮件方 式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一致认可。会议由董事长陈宁先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加对外申 请融资额度的公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-009 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东 ...