证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-001 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,903,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.5033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民 币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保荐机构 已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-043)。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-123 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-122 截至本公告披露日，翁康先生本次解除质押股份无后续质押安排。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"） 股东翁康先生直接持有公司股份 20,857,003 股，占公司总股本的 6.81%， 本次部分股份解除质押后，翁康先生持有的公司股份累计质押数量为 10,558,600 股，占其持有公司股份总额的 50.62%，占公司总股本的 3.45%。 截止目前，翁康先生所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或 被强制过户的风险。 二、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | | 况 | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押前累 | 质押后累 | 持股份 | 总股本 | 押股 ...

MDTG-DMB011-2023 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包 括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 1 / 8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-117 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2023 年 12 月 14 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前 书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集 及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》； 为进一步规范公司运作，完善公司管理制度，根 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-120 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

麦迪科技 2024 年第一次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月四日 麦迪科技 2024 年第一次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 1、2024 年第一次临时股东大会会议须知 2、2024 年第一次临时股东大会议程 3、议案 1：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 麦迪科技 2024 年第一次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 ...

一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场，对第四届董事会第十四次会议 相关事项发表如下独立意见: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 子 (1) 4 李 东 (以下无正文) (1） 公司与关联方之间按照合同条款的约定进行,定价方式符合市场定价 原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。 (2) 公司与关联方之间的日常关联交易,是为了满足公司日常经营相关的 需求，属于合理的、必要的交易行为。 (3) 公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明,公司日常关联交易事 项不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （此页无正文，为公司独立董事关于 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-118 一、申请融资额度的基本情况 为满足公司日常经营和发展的资金需求，有效优化资金综合成本，在公司 2023 年度对外债权融资额度外，增加 40,000 万元向银行或其他金融机构单笔融 资额度。对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、品种、用途、期限、 利率、担保方式等以最终实际的审批结果为准。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司及控股子公司增加 2023 年度单笔融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年12月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司增加2023年度对外申请融资额度的议案》，公 司增加40,000万元向银行或其他金融机构的单笔融资额度。融资额度 的有效期为上述议案经公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东 大会召开日止。 公司于2023年12月14日召开第四届董事会第十四次会 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-119 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈宁先生回避表决。 独立董事对上述议案发表了如下意见： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"） 全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）与 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称"龙泉供水"）、绵阳宏 博环保有限公司（以下简称"宏博环保"）等其他四川安州发展集团有限 公司（以下简称"安发展"）控制的关联方进行日常关联交易是基于公司 日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依 赖，不会损害 ...