证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-069 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公开发行面值总额人民币 6.10 亿元的可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年。募集总额人民币 610,000,000.00 元扣除承销及 保荐费用不含税金额 7,000,000.00 元，实际收到可转债认购资金为人 民币 603,000,000.00 元。截至 2022 年 7 月 26 日 12 时止，公司已收 到上述可转债认购资金。本次扣除各项发行费用人民币 2,191,981.12 元后的募集资金净额为人民币 600,808,018.88 元。上述募集资金全部 到位 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-068 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实 1 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日 回售期内，"松霖转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"松霖转债"持有人有权选择是否进行 回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息） 卖出持有的"松霖转债"。截至 2024 年 10 月 16 日，"松霖转债" 的收盘价格 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-067 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实 1 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日 回售期内，"松霖转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"松霖转债"持有人有权选择是否进行 回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息） 卖出持有的"松霖转债"。截至 2024 年 10 月 14 日，"松霖转债" 的收盘价格 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 R 现场参观 | £ 电话会议 | | 参与单位 | 永赢基金、睿郡资产、国泰君安、银华基金、浙商证券等机构 | | | 时间 | | | | 地点 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | | | | 投资者关系活 | | 首先董事会秘书吴朝华女士对公司的业务情况做了简单的介绍： | | | 松霖科技以"智能硬件产品 IDM （创新/设计 | / 智造）共享平台"战略 | | 动主要内容介 | | 为导向的平台型公司 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-065 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面 1 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 60,000 元"松霖 转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司") 股 份，因转股形成的股份数量累计为 3,627 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0009%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未转股的"松 霖转债"金额为 609,940,000 元， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-066 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实 1 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日 回售期内，"松霖转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"松霖转债"持有人有权选择是否进行 回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息） 卖出持有的"松霖转债"。截至 2024 年 10 月 8 日，"松霖转债" 的收盘价格高 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】436 号 中证鹏元关于关注厦门松霖科技股份有限公司 变更募集资金投资项目事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"，股票 代码：603992.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 松霖转债 | 2024 年 6 月 24 日 | AA | AA | 稳定 | 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 9/9 | | | 行业&运营风险状况 | 4/7 | | 杠杆 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"松霖转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/14 | | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，募集资金总额为 61,000.00 万元。 根据战略规划和经营需要，公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司关于"松霖转债" 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"）于 2022 年公开发行面值总额 61,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"松霖转债"）。 根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券之债券 持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定，国泰君安 证券股份有限公司作为"松霖转债"的债券受托管理人因公司变更募集资金投资 项目的事项于 2024 年 9 月 27 日召开"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会 议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议 （二）召集人：国泰君安证券股份有限公司 （三）主持人：松霖科技董事长周华松 （四）投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记 名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能 重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0043 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简 称"本次债券持有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 ...