证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-038 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投 资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持! 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号： 2025-031)。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简 称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等 ...

Core Viewpoint - The company, Xiamen Songlin Technology Co., Ltd., has announced its 2024 profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.60 yuan per 10 shares for shareholders registered on the equity distribution date [2][3]. Group 1: Securities Suspension and Resumption - The company's convertible bonds will stop conversion from May 22, 2025, until the equity distribution registration date [2][3]. - The resumption of conversion for the convertible bonds will occur on the first trading day after the equity distribution registration date [3]. Group 2: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on April 23, 2025, and the resolution was disclosed on April 24, 2025 [2]. - The company will not issue bonus shares or conduct capital reserve transfers to increase share capital as part of this distribution plan [2]. Group 3: Communication and Contact Information - The company has provided contact details for inquiries, including a phone number and email address for the board office [3].

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/22 | | | | 权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 22 日）至权益分派股权登记日间，厦门 松霖科技股份有限公司可转换公司债券将停止转股。 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 三、其他 特此公告。 厦门松霖科技股份有限 ...

Core Viewpoint - The company is utilizing temporarily idle raised funds for cash management to enhance investment returns while ensuring the safety and liquidity of the funds [1][2][12]. Summary by Relevant Sections Cash Management Products - The types of cash management products include structured deposits and notice deposits [1]. - The entrusted party for these products is Industrial Bank, Xiamen Wenbin Branch [1]. Redemption and Investment Amounts - The total redemption amount is RMB 85 million [1]. - The investment amounts are RMB 36 million in structured deposits and RMB 5 million in notice deposits [1]. Approval Procedures - The company held board and supervisory meetings on December 16, 2024, to approve the use of idle raised funds for cash management, with a maximum limit of RMB 350 million [1][2]. Financial Performance - The company raised a total of RMB 603 million from the public issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 600.8 million after deducting related expenses [4]. - The company’s total assets as of December 31, 2024, were approximately RMB 4.36 billion, with total liabilities of about RMB 1.19 billion [11]. Cash Management Implementation - The cash management amount used is RMB 41 million, sourced from temporarily idle funds from the 2022 public issuance of convertible bonds [3]. - The expected annualized return rates for the structured deposit are between 1.5% and 2.27%, while the notice deposit has a return rate of 1% [2][6]. Impact on Company Operations - The use of idle funds for cash management is designed to improve fund utilization efficiency without affecting the normal use of raised funds for investment projects [12]. - The company has implemented internal controls to manage risks associated with cash management investments [10].

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-037 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 8,500 万元 ●本次投资金额：银行结购性存款人民币 3,600 万元，通知存款 人民币 500 万元 ●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 目 录 厦门松霖科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由厦门松霖科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更，以发 起设立的方式设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 91350200751643429F。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第三条 公司于 2019 年 07 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2019 年 08 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：厦门松霖科技股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN SO ...

证券简称：松霖科技 证券代码：603992 转债简称：松霖转债 转债代码：113651 厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《关于厦 门松霖科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"受托管理协议"）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《厦门松霖科技股份有限公司 见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报告作为投资行 ...

厦门松霖科技股份有限公司 会议资料 证券代码：603992 二〇二五年五月 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 ........ 9 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

证券简称：松霖科技 证券代码：603992 转债简称：松霖转债 转债代码：113651 厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《关于厦 门松霖科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"受托管理协议"）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 | . | | | --- | --- | | | . | | | 1 | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 … | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 … | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...