证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-081 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议， 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进 行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为： 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 1、董事会确定的预留授予日符合《管 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-089 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于企业类 型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚 需公司股东大会审议通过。 一、公司企业类型的变更情况 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局 关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，同意将公司企业类型变更为：股 份有限公司（港澳台投资非独资、上市），具体以公司登记机关核准 的变更登记结果为准。 二、公司注册资本的变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-085 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业 务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经 营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对 公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需 求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇远期结 售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合 业务等（以下简称"外汇套期保值业务"）来锁定汇率，以积极应 对汇率市场的不确定性。 （二）交易金额及资金来源 考虑公司的出口收入水平，2025 年度公司及子公司开展的外汇 套期保值业务总额不超过 2.50 亿美元或其他等值外币（含前次已授 权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），该额度超 过董事会审批权限范围，需提交股东大会审议。在前述额度及决议 有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余 额为准， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系 | R | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 | | | | 活动类别 | £ | 新闻发布会 □路演活动 R | 现场参观 | R 电话会议 | | | | | | 嘉实基金、广发基金、长江资管、平安证券、博时基金、景林资管、国联固收、 | | | | | | 新华养老、途灵资产、中意资产、华宝证券、建信理财、沣京资本、长江期货、 | | | | | | 东方基金、东方证券、上 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 会议纪要 时间：2024 年 12 月 2 日下午 15：00-16：00 独立董事廖益新先生 董事会秘书吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2024 年第三季度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议嘉宾： 董事长兼总经理周华松先生 董事、副总经理兼财务总监魏凌女士 3. 吴董您好，两个问题：1.公司今年完成股权激励预定目标把握大么？2. 截止 11 月底公司股东人数。谢谢！ 尊敬的投资者，您好！1. 基于对未来发展的信心，公司股权激励计划设置 了具有一定挑战性的业绩考核指标，以充分调动激励对象的积极性和工作热情。 今年市场变动因素较多，公司管理层以完成业绩目标为导向将认真做好经营管 理工作。股权激励的具体实施结果请以后续相关公告为准。 2. 公司股东人数将定期在定期报告中予以披露，请您关注公司在上交所网 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：603992 | 转债简称：松霖科技 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 02 日 下午 15:0 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东松霖集团投资有限公司的《关于与一致行动人权益变动比 例超过 1%的告知函》，因公司可转换公司债券转股（增加股本 7,091,753 股），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（以下 简称"控股股东"）合计持有的公司股份比例从82.25%减少至80.88%， 变动比例为 1.37%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 1 | 松霖集团投资有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 名称 | 2 | 厦门松霖投资管理有限公司 | 1 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-077 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于不提前赎回"松霖转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价 格已有十五个交易日的收盘价不低于"松霖转债"当期转股价格 的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发"松霖转债"的赎回 条款。公司董事会决定本次不行使"松霖转债"的提前赎回权利， 不提前赎回"松霖转债"。 未来三个月内（即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）， 如公司触发"松霖转债"的赎回条款均不行使"松霖转债"的提 前赎回权利。以 2025 年 2 月 13 日之后的首个交易日重新起算， 若"松霖转债"再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"松霖转债"的提前赎回权利。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券 ...

（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说明书》"）的约定，公司 该次发行的"松霖转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换公司股份，转股价为人民 币 16.58 元/股。当期转股价格为 15.67 元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 司不提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"松霖转债" 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 ...