证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-047 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-048 杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）首次公开发行股票的注册申请。 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币 935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际 募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日 出具了《验资报告》（天健验〔2 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-049 杭州联德精密机械股份有限公司 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份 2024 年半年度报 告》及《联德股份 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 12 日（星期四） 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-045 杭州联德精密机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：孙袁 注册资本：241,184,000元人民币 成立日期：2001年02月12日 经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；气体压缩机械制 造；气体压缩机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零 件、零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备制造(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年12月21日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过 了《关于回购注销2022年限制性股票激励 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-044 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行理财产品 ●本次现金管理金额：1,000.00万元 1、资金来源：公司暂时闲置募集资金 ●履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子 公司拟使用总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见 公司2024年4月3日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本固定收 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-043 杭州联德精密机械股份有限公司 ● 赎回理财产品名称：单位大额存单G106期3年 ● 本次赎回金额：5,000.00万元 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.64 | 0 | | | 合计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.64 | 0 | | | 最近 个月内单日最高投入金额 12 | | | | 5,000.00 | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 2.23 | | 最近 12 | 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） | | | | 0.30 | | | 目前已使用的现金管理额度 | | | | 0 | | | 尚未使用的现金管理额度 | | | | 10,000.00 | | | 总现 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-042 杭州联德精密机械股份有限公司 ● 本次增持计划基本情况：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年2月8日披露了《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-010），实际控制人孙袁先生、朱晴华女士拟于2024 年2月7日起6个月内（自2024年2月7日-2024年8月6日），以自有或自筹资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额合计不低 于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。 ● 本次增持计划实施结果情况：自2024年2月7日至2024年7月2日，公司实 际控制人孙袁先生、朱晴华女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计增持公司A股股份1,966,066股，占公司总股本0.82%，增持金额为人民币 3073.09万元，本次增持计划已实施完毕。 2024年7月2日，公司收到实际控制人孙袁先生、朱晴华女士发来的《关于增 持公司股份计划实施完成的告知函》，其本次增持股份计划已实施完毕。现将有 关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 实际控制人增持公司股份 之 专项法律意见书 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 实际控制人增持公司股份之 专项法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 23.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 170.80 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.71% | | 实际回购金额 | 万元 3,001.54 | | 实际回购价格区间 | 16.31 元/股~19.28 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-039 杭州联德精密机械股份有限公司 关于调整2023年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.35 元（含税）不变，派发现金分红的 总额由 83,984,075 元（含税）调整为 83,816,600 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公 司发生限制性股票回购注销事项以及股份回购事项，致使可参与权益分派的总股 本发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期 ...