杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王文明） 2024 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王文明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研 究生学历，中国注册会计师非执业会员。2005 年至 2008 年，任职于厦门所罗门 祥星管理咨询公司；2011 年至 2020 年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律 系，历任高级研究助理、研究助理教授、助理教授；现任浙江大学管理学院财务 与会计学系"百人计划"研究员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限 公司独立董事。2024 年 1 月至今任本 ...

（一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵连阁，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，1999 年至 2001 年，南京农业大学博士后；1987 年至 1988 年，任职于沈阳 计算机厂；1988 年至 2004 年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教授、教授、 经济贸易学院副院长；现任浙江工商大学产业经济研究所所长，浙江工商大学经 济学院教授（二级），博士生导师。浙江工商大学西湖学者，浙江省 151 人才， 美国滨州州立大学访问学者；兼任中国区域经济学会常务理事、衢州市政府咨询 委员会委员、浙江省工业环保设计研究院有限公司董事。2024 年 1 月至今任本 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵连阁） 2024 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任。 1 第八条 审计委员会成员应当具有能够胜任审计委员会工作职责的必要的 专业知识和经验。 第九条 公司应当向审计委员会成员提供相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和监管规范等方面的专业知识。 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》及 《公司章程》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱铁军） 2024 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 朱铁军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2002 年至 2004 年，任新加坡—麻省理工联盟博士后；2004 年至 2010 年， 任浙江大学材料科学与工程学院副教授；2010 年至 2018 年，任浙江大学材料科 学与工程学院教授；现任浙江大学材料科学与工程学院院长、求是特聘教授。2024 年 1 月至今任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 章程 杭州联德精密机械股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计 ...

董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 杭州联德精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除董事长认为必要时， 应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 杭州联德精密机械股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 （即董事人数不足 6 名）时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题 ...

杭州联德精密机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州联德精密 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一一规范运作》等要求,杭州联德精密机械股份有限公司（以 下 简称" 公 司 "）董事会，就公司在任独立董事王文明先生、朱铁军先生、 赵连阁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1·号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-009 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号文"） 和 2024 年颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解释 18 号文"）， 对公司现行的部分会计政策 ...

2025 年 4 月 21 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》， 本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理 人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发 展，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-008 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 （一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按实际任期发放。 （二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...