证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-026 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 1 二、核查对象买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记 ...

联德股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 联德股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案 | 6 | | | 关于《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 | | | 摘要的议案 | | 6 | | | 关于《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法》的议案 | | 7 | | | 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 8 | 联德股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 杭州联德精密机械股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-025 杭州联德精密机械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.35元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/23 | － | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 除权（息）参考价格＝（前收盘价格－现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 由于公司本次进行差异化分红送转，上述公式中现金红利、流通 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-024 杭州联德精密机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月21日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年6月19日，公司 对50名激励对象已获授但尚未解除限售的592,000股限制性股票完成回购注销， 因此公司总股本由241,184,000股变为240,592,000股。具体内容详见公司于2025 年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德精密机 械股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的公告》（公告编号：2025-019）。公司于2025年6月19日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记工作，公司股份总数由241,184,000股减少 至240,592,0 ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the third board of directors on July 10, 2025, with all 8 directors present [1] - The board approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary, which will be submitted for shareholder approval [2][4] - The board also approved the management measures for the implementation assessment of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which will also be submitted for shareholder approval [2][4] Group 2 - The board proposed to authorize the board to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, including determining eligibility, adjusting stock grants, and managing the plan's implementation [3][4] - The board elected the chairman, Sun Yuan, as the representative director to execute company affairs until the end of the current board term [4] - The board agreed to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [4]

Group 1 - The company, Hangzhou Lande Precision Machinery Co., Ltd., is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 31, 2025, at 14:00 [1][3] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system [1][3] - The online voting period is set for July 31, 2025, with specific time slots for trading system voting from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1][2] Group 2 - The agenda for the meeting includes the review of the "Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" and its management measures, which have been approved by the company's board on July 8, 2025 [2][3] - Shareholders eligible to vote must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on July 24, 2025 [5][6] - The registration for attending the meeting will take place on July 25, 2025, from 9:00 to 17:00 at the company's securities affairs department [6][7]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Hangzhou) confirms that Hangzhou Linde Precision Machinery Co., Ltd. is qualified to implement the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which aims to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [4][24][30]. Group 1: Company Overview - Hangzhou Linde Precision Machinery Co., Ltd. has a registered capital of RMB 241.184 million and is classified as a foreign-invested listed company [7]. - The company was approved for its initial public offering of 60 million shares, which began trading on March 1, 2021, under the stock code "605060" [8]. Group 2: Incentive Plan Details - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan aims to establish a long-term incentive mechanism to motivate directors, senior management, middle management, and core technical personnel [9][24]. - The plan proposes to grant a total of 1.708 million restricted shares, accounting for approximately 0.71% of the company's total share capital, with 1.652 million shares for initial grants and 56,400 shares reserved [10][13]. Group 3: Conditions and Compliance - The plan includes specific conditions for granting and lifting restrictions on the shares, which must be met for the incentive to be effective [18][19]. - The granting price for the restricted shares is set at RMB 10.27 per share, which is compliant with the regulations [17][24]. Group 4: Legal and Regulatory Compliance - The plan has undergone necessary legal procedures and has been reviewed by the company's remuneration committee, ensuring compliance with relevant laws and regulations [25][30]. - The company has committed not to provide financial assistance to the incentive recipients, ensuring that all funding for purchasing shares comes from the recipients themselves [28][30]. Group 5: Future Steps - The plan requires approval from the shareholders' meeting to become effective, and the company must continue to fulfill its legal obligations regarding information disclosure as the plan progresses [26][30].

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的 主体资格。 杭州联德精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)相关事项的 核查意见 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等相关法律、法规及规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对《杭州联德精密机械股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 》（以下简称《激励计划（草案）》) 及其摘要等相关事项进行了核查,发表核查意见如下: 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-022 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授 予的限制性股票数量为 170.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.71%。其中，首次授予限制性股票数量 165.16 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0.69%，占本激励计划拟授予权益总额的 96.70%；预留 限制性股票数量 5.64 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.02%， 占本激励计划拟授予权益总额的 3.30%。 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；气体压缩机械制 造；气体压缩机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、 零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...