董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 杭州联德精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除董事长认为必要时， 应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

（一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵连阁，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，1999 年至 2001 年，南京农业大学博士后；1987 年至 1988 年，任职于沈阳 计算机厂；1988 年至 2004 年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教授、教授、 经济贸易学院副院长；现任浙江工商大学产业经济研究所所长，浙江工商大学经 济学院教授（二级），博士生导师。浙江工商大学西湖学者，浙江省 151 人才， 美国滨州州立大学访问学者；兼任中国区域经济学会常务理事、衢州市政府咨询 委员会委员、浙江省工业环保设计研究院有限公司董事。2024 年 1 月至今任本 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵连阁） 2024 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规 ...

杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（ ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明、赵 连阁、非独立董事朱晴华，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。审计 委员会成员基本信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《2024 年年度报告》。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | | | | | | 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 | | 计委员会第一次 | 2024 | 年 | 1 月 | 8 | 日 | 2、《关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排》 | | 会议 | | | | | | 3、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | 第三届董事会审 计委员会第二次 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度会 ...

杭州联德精密机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州联德精密 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一一规范运作》等要求,杭州联德精密机械股份有限公司（以 下 简称" 公 司 "）董事会，就公司在任独立董事王文明先生、朱铁军先生、 赵连阁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1·号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-012 杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022 年 限制性股票激励计划的部分激励对象离职及第二个解除限售期公司层面业绩考 核未达标，公司对 50 名激励对象已获授但尚未解除限售的 59.20 万股限制性股 票进行回购注销。 本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总 数由 24,118.4 万股减少至 24,059.2 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变 更为 24,059.2 万元，具体情况以浙江省市场监督管理局登记为准。 基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

2025 年 4 月 21 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》， 本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理 人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发 展，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-008 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 （一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按实际任期发放。 （二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-009 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号文"） 和 2024 年颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解释 18 号文"）， 对公司现行的部分会计政策 ...

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请天 健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见,具体情况如下: 杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2, 356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年(经审 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-003 杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州联德精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2024年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总 额为人民币935,400, ...