第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-051 杭州联德精密机械股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为： (二)公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状 况和经营成果。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 天风证券、财通证券、长城基金、中银资管、汇丰晋 | | | 信、太保资产 | | | 会议时间 | 2024 年 10 月 10 | 日-2024 年 10 月 11 日 | | 会议地点 | 线下会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：潘连彬 | | | 投资者关系活动主要内容 | 【Q&A】 | 问：公司在生产过程中，先进制造、智能制造主 | | 介绍 | | | ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2023 年 9 月 12 | 日 | | 会议地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 孙袁 | | | | 董事会秘书 潘连彬 | | | | 财务总监 杨晓玉 | | | | 独立董事 王文明 | | | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-050 杭州联德精密机械股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 工业和信息化部开展的第六批专精特新"小巨人"企业培育和第三批专精 特新"小巨人"企业复核工作已完成。根据浙江省经济和信息化厅发布的《关于 浙江省第六批专精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过 企业名单的公示》，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）通过 审核并入选第六批专精特新"小巨人"企业公示名单。截至本公告日，名单公示 期已结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕 24号）、财政部及工业和信息化部《关于支持"专精特新"中小企业高质量发展 的通知》（财建〔2021〕2号）和《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发 展的通知》（财建〔2024〕148号）等有关要 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 中信证券、广发证券、财通证券、中邮证券、华福证 | | | | 券、中金公司、兴业证券、浙商证券、海通证券、国 | | | | 君证券、东北证券、南京证券、远信资管、诺安基 | | | | 金、泰康资管、南方基金、广发基金、泉果基金、景 | | | | 顺长城基金、永赢基金、富国基金、金鼎资本、鹏华 | | | 基金 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 | 2 日-2024 年 9 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-046 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 19 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联 德股份 2024 年半年度报告》及《联德股份 20 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605060 公司简称： 联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙袁、主管会计工作负责人杨晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-047 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-048 杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）首次公开发行股票的注册申请。 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币 935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际 募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日 出具了《验资报告》（天健验〔2 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-049 杭州联德精密机械股份有限公司 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份 2024 年半年度报 告》及《联德股份 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 12 日（星期四） 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 ...