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联德股份(605060) - 联德股份2025年第一次临时股东会决议公告
2025-07-31 09:00
证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-028 杭州联德精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 150,014,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 62.3521 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间 ...
联德股份(605060) - 联德股份2025年第一次临时股东会之法律意见书
2025-07-31 09:00
国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师(杭州)事务所 股东会法律意见书 致:杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州联德精密机械股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东会( ...
联德股份: 联德股份薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-25 16:14
Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of incentive recipients, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3]. Disclosure and Verification - The company disclosed the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related documents on the Shanghai Stock Exchange website on July 11, 2025 [1]. - There were no objections or feedback recorded regarding the internal disclosure of the incentive recipients [2]. - The Compensation and Assessment Committee verified the eligibility of the proposed incentive recipients based on their qualifications and employment contracts [2][3]. Committee's Verification Opinion - All individuals included in the incentive plan meet the qualifications stipulated by the Company Law and other relevant regulations [2][3]. - The proposed recipients do not fall under any disqualifying conditions as per the management regulations [2]. - The incentive recipients consist of company directors, senior management, middle management, and key technical personnel [2][3].
联德股份: 联德股份关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-25 16:14
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对 2025 年限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了必要的保密措施,同时 对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》的有关规定, 通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对本次激励计划的 内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内(即 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体 情况如下: 一、核查的范围与程序 (一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 (二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-026 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗 ...
联德股份(605060) - 联德股份薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2025-07-25 08:16
证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025027 杭州联德精密机械股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 (一)公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露了《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《杭州联德精密机械股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《杭州联德精密机 械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称"《激 励对象名单》")等公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中 ...
联德股份(605060) - 联德股份关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2025-07-25 08:16
证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-026 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 1 二、核查对象买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案, 并于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对 2025 年限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了必要的保密措施,同时 对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记 ...
联德股份(605060) - 联德股份2025年第一次临时股东会会议资料
2025-07-25 08:15
联德股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券简称:联德股份 证券代码:605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 联德股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案 | 6 | | | 关于《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其 | | | 摘要的议案 | | 6 | | | 关于《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法》的议案 | | 7 | | | 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 8 | 联德股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东会期间依法行使权利, 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定,特制定 ...
联德股份(605060) - 联德股份差异化分红之专项法律意见书
2025-07-17 08:46
国浩律师(杭州)事务所 关 于 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 杭州联德精密机械股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel:(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax:(+86)(571) 8577 5643 国浩律师(杭州)事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致:杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州联德精密机械股份 有限公司(以下简称"联德股份"、"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 ...
联德股份(605060) - 联德股份2024年年度权益分派实施公告
2025-07-17 08:45
证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-025 杭州联德精密机械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股现金红利0.35元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2025/7/23 | - | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 差异化分红送转: 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 由于公司本次进行差异化分红送转,上述公式中现金红利、流通 ...
联德股份(605060) - 联德股份关于完成工商变更登记的公告
2025-07-14 11:47
证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-024 杭州联德精密机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称 "公司")于2025年4月21日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注 销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年6月19日,公司 对50名激励对象已获授但尚未解除限售的592,000股限制性股票完成回购注销, 因此公司总股本由241,184,000股变为240,592,000股。具体内容详见公司于2025 年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州联德精密机 械股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的公告》(公告编号:2025-019)。公司于2025年6月19日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记工作,公司股份总数由241,184,000股减少 至240,592,0 ...