证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-030 杭州联德精密机械股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予价格：由 10.27 元/股调整为 9.92 元/股 根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的规定及 2025 年第 一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现 将本次激励计划有关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次 会议，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项调整 及首次授予事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予事项 之法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 6 日（星期三）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-029 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州联德精密机械股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激 ...

Group 1 - The company, LianDe Co., Ltd. (605060.SH), announced the approval of the first grant of restricted stock under the 2025 Restricted Stock Incentive Plan during the 12th meeting of the 3rd Board of Directors held on August 6, 2025 [1] - The board confirmed that the conditions for the initial grant of restricted stock have been met, with the grant date set for August 6, 2025 [1] - A total of 1.6516 million shares will be granted to 156 eligible incentive recipients at a price of 9.92 yuan per share [1]

3、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象离职、因个人原因自愿放 弃全部或部分获授权益、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，视为激励对象自愿放弃 获授权益，董事会有权将激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或者调整至预留部分，且 调整后的预留数量不得超过本次授予总量的 20%、调整后任何一名激励对象获授的公司股票数量累计不得 超过公司股本总额的 1%。 4、预留授予部分的激励对象由本计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪 酬委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露预 留授予部分激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准 原则上参照首次授予的标准确定。 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至首次授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占本计划授予限 | 占本计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-028 杭州联德精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,014,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.3521 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东会（ ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025?027 杭州联德精密机械股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对激励 对象姓名及职务的公示情况，并结合薪酬与考核委员会的核查结果，薪酬与考核 委员会发表核查意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法 规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 （二）拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 或者采取市场禁入措施； 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 <杭州联德精密机械股份有> 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》（以 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》的有关规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次激励计划的 内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内（即 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体 情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-026 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025027 杭州联德精密机械股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《杭州联德精密机械股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《杭州联德精密机 械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激 励对象名单》"）等公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中 ...