国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）首次 公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和 规范性文件的要求，对冠盛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1.实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1091 号文核准），并经上 海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 15.57 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 （一）交易目的 公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料 价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相 对稳定，降低对生产经营的影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值 业务。 （二）交易金额 公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万 元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 （三）资金来源 公司将使用自有资金、借贷资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进 行套期保值。 （四）交易方式 公司严格控制套期保值业务的种类及规模，从事的套期保值业务仅限于与公 司生产经营所需的钢材、金属、碳酸锂等大宗工业原材料，公司套期保值的交易 标的为境内期货交易所交易的标准化合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务 的品种限于公司生产经营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢、碳酸锂等金 属化工类品种。 （五）交易期限 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-92 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称冠盛 股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供冠盛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为冠盛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 冠盛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法 律法规的规定，对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整。本次会计估计 变更自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会 产生影响。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更，以上事项无需提交股东大会批准。 二、本次会计估计变更具体情况 －1－ 1、变更原因 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 2024 年，审计委员会与天健就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内 容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具 体问题与天健进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审计工作。同时， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监 督管理的新要求，审计委员会对天健履职情况进行全面评估，评估结果如下： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 1.独立性评估 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王许、陈海生、朱健的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王许、陈海生、朱健的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

一、资质条件 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结 构性存款或大额存单。 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在 部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常 经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 为提高募集资金使用效率，公司拟使用余额总额不超过人民币3亿元的部分 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过 之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。上述额度在决议有效期内，资金 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月28日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了 《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事丁蓓蓓女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-023 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：无需提交 2024 年年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司及控股子公司日 常生产经营所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，经 双方谈判协商确定，上述关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益 的情形，不会对公司独立性产 ...