| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | | 日 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | ...

目 录 委托单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | | 三、资质证书复印件 | 3月2 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7-93 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称 冠盛股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象已获授但尚未 解除限售的 14,000 股限制性股票进行回购注销。 本次回购完成后公司的股份总数由17,816.2527万股变更为17,814.8527万股， 注册资本由人民币 17,816.2527 万元变更为 17,814.8527 万元。最终股份总数及注 册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 为准。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行 相应修改。具体修订如下： | 原条款内容 | | 修订后条 ...

二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险。 （二）交易金额 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利 润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务，开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期 权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为 具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构， 与本公司不存在关联关系。 本次授权在交易额度范围内的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东大会召开之日止，此额 ...

| 证券代码:605088 | 证券简称:冠盛股份 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账 款无追索权保理业务（以下简称"保理业务"），保理金额不超过人民币 10 亿 元，有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度 董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要 与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 1 公司名称：美国富国银行、德 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度 及为综合授信额度提供担保进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公 司"）2025 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2025 年度 公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信 额度内贷款提供连带责任担保计划如下： 一、2025 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2025 年度拟申请综合授信 总额（含等值外币）不超过人民币 65 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额 度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 18.5 亿元 的连带责任担保。授 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-013 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次结项的募投项目名称：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平 台建设募投项目。 节余募集资金金额及用途：截至 2025 年 3 月 18 日，该项目累计使用 募集资金人民币 4,105.63 万元，节余募集资金约人民币 1,472.63 万 元（包含尚未支付的费用尾款 22.19 万元，利息及理财收入 282.26 万 元），公司拟将上述节余募集资金共计 1,472.63 万元（实际金额以资 金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的概述 （一） ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司的业务覆盖全球汽 车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防 止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防 范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇 衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍 生品产品业务。公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，与本公司不存在关 联关系。根据公司资产规模及业务 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五、六届董事会审计委员会均由独立董事王许先生、独立董事朱健先 生和非独立董事周家儒先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 王许先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会年 度会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-012 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...