证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025- 001 无锡新洁能股份有限公司关于拟与 控股股东、实际控制人共同投资成立合伙企业 并对外投资暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年 12月 27日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"） 在上海证券交易所网站上刊登了《关于拟与控股股东、实际控制人共同投资成 立合伙企业并对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）（以下简称 "《对外投资暨关联交易公告》"）。 为方便广大投资者进一步了解，公司现对相关事项在《对外投资暨关联交 易公告》"五、对外投资对上市公司的影响"中补充披露如下： 一、公司本次投资的具体考虑 中科海芯由于成立时间较短，前期研发投入较大且新研芯片量产较晚，目 前销售规模仍相对较小，导致存在亏损。近年来其主要利润表项目如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 1-9 | 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | ...

该计划拟授予的激励对象总人数为138人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的部分 董事、高级管理人员、其他核心/骨干人员。 该计划拟授予激励对象的股票期权数量为105.3580万份，约占公司股本总额的0.25%，本次授予为一次 性授予，不设置预留权益。 财联社12月26日电，新洁能发布2024年股票期权激励计划（草案）。 股票期权的行权价格为29.12元/股。 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-059 无锡新洁能股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年1月7日至2025年1月8日（上午10:00-11:00， 下午14:00-17:00） 根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关规定，并按照无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董 事的委托，独立董事朱和平先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会审议的股票期权激励相关议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱和平先生，其基本情况 如下： 朱和平先生：独立董事，1964 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 目前 ...

无锡新洁能股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第十九次会议 无锡新洁能股份有限公司 独立董事：朱和平、王英、丁键 2024 年 12 月 25 日 一、关于《关于拟与控股股东、实际控制人共同投资成立合伙企业并对外 投资暨关联交易的议案》的审核意见 经审核，我们认为： 此次公司拟与控股股东、实际控制人共同投资成立合伙企业并对外投资的关 联交易事项系公司正常经营和业务发展需要，有利于强化资金管理、提高资金运 营效率，增强公司可持续发展能力，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理， 且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情 形。综上，同意公司与控股股东、实际控制人共同投资成立合伙企业并对外投资。 相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会 议审议的相 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（份） | 占本激励计划 授予股票期权 总数的比例 | 占本激励计 划公告时公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 叶鹏 | 董事、总经理 | 41,000 | 3.89% | 0.0099% | | 王成宏 | 董事、副总经理 | 31,000 | 2.94% | 0.0075% | | 顾朋朋 | 董事、副总经理 | 18,000 | 1.71% | 0.0043% | | 朱久桃 | 董事 | 16,080 | 1.53% | 0.0039% | | 杨卓 | 董事 | 16,000 | 1.52% | 0.0039% | | 肖东戈 | 董事会秘书 | 16,000 | 1.52% | 0.0039% | | 陆虹 | 财务负责人 | 16,000 | 1.52% | 0.0039% | | 李宗清 | 副总经理 | 18,000 | 1.71% | 0.0043% | | 宗臻 | 副总经理 | 18,000 | ...

关于无锡新洁能股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（2024）第【256】号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 _________________________________________________ | | | 新洁能股票期权激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书 致：无锡新洁能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受 无锡新洁能股份有限公司委托，就无锡新洁能股份有限公司实施 2024 年股票期 权激励计划事宜出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、本所律师声明事项 1、本所依 ...

无锡新洁能股份有限公司监事会 关于公司2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对无锡新洁能股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关 的《无锡新洁能股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《无锡新洁能股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考 核管理办法》、《无锡新洁能股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》"）及其他相关资料进行了核查，并发表如下核查 意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-056 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 12 月 20 日以邮件或通讯的形式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，公司监事会在全面审阅《无锡新洁能股 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：新洁能 证券代码：605111 无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 无锡新洁能股份有限公司 二〇二四年十二月 无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 / 36 无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《无 锡新洁能股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为无锡新洁能股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-060 无锡新洁能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...