证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-036 厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的议案》，鉴于公司已办理完毕回购注销部分股权激励限制性股票事项，总 股本已由40,712.83万股减少至40,711.60万股，拟将注册资本由人民币 40,712.83万元减少至人民币40,711.60万元，并对《公司章程》中相应条款进行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的公告》（编号：2024-034）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴富宝 注册资本：40,711.60万元 成立日期：2002 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-035 厦门力鼎光电股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（万股） | | | 313.00 | | | | 占其所持股份比例 | | | 3.91% | | | | 占公司总股本比例 | | | 0.77% | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 7 月 | 8 | 日 | | 持股数量（万股） | | | 7,996.00 | | | | 持股比例 | | | 19.64% | | | | 剩余被质押股份数量（万股） | | | 2,037.00 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 25.48% | | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 5.00% | | | 本次伊 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-033 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2024年6月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2024年6月21日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 同意公司注册资本由40,712.83万元减少至40,711.60万元，并同步修订《公 司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ww ...

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 7 名原激励对象因个人原因离职， 已不再符合激励条件，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决 定回购该 7 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.23 万股。 因本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，公司根据法律规定 就本次回购注销事项同步向债权人发布了减资 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-031 厦门力鼎光电股份有限公司 回购注销原因：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划""股权激励计划"或"本次激励 计划"）首次授予的 7 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司按照激励计划 的规定，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.23 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,300 | 12,300 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024年4月13日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十 三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按回购价 格6.83元/股回购注销首次授予的7名原激励对象已获授但不具备解锁条件的限 制性股票1.23万股。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿威达"）于2024年6月14日办理了950.00 万股本公司股份的解除质押手续，占公司总股本的2.33%。本次解除质押后，亿 威达质押本公司股份数量为610.00万股，占其持股数量的2.23%，占公司总股本 的1.50%。本次解除质押后，亿威达及其一致行动人合计质押本公司股份2,960.00 万股，占其持股数量的8.20%，占公司总股本的7.27%。 一、本次股份解除质押 公司于2024年6月17日接到控股股东亿威达通知，获悉其办理了原质押给国 金证券股份有限公司的部分本公司股份的提前解除质押手续，具体情况如下： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-032 动，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。 二、股东及一致行动人累计质押股份情况 亿威达及其一致行动人厦门伊威达 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2024〕第 2021103-13 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的 ...

重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-030 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 形成原因 | | 第一 | 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙） | 79,960,000 | 19.64% | 均属于本公司 | 股东持股的基本情况: 截至本公告日，厦门伊威达投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"伊威达合伙"）持有本公司股份 7,996 万股，占公司总股本的 19.64%。伊威达合伙为本公司控股股东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿 威达投资"）的一致行动人，截至本公告日，控股股东亿威达投资及其所有一致 行动人持有本公司股份 36,084.03 万股，占公司总股本的 88.63%。 减持计划的主要内容: 伊威达合伙计划按市场价格减持不超过 1,200 万 股，减持 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的差 异化权益分派事项的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 099 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股份回 购规则》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》《上海证券 交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...