重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-029 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规 定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果等事项； ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-028 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥620,476,680.36, representing a 2.73% increase compared to ¥604,012,824.16 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥175,329,779.64, up 13.72% from ¥154,181,901.37 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥159,922,446.37, reflecting a 17.53% increase from ¥136,066,534.34 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.69% to ¥230,010,298.85 in 2024, down from ¥282,879,497.49 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,736,155,944.22, a 5.55% increase from ¥1,644,927,938.36 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.99% to ¥1,502,845,726.83 at the end of 2024, compared to ¥1,459,263,298.28 at the end of 2023[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.31 per share, totaling approximately ¥127,312,040 (including tax) based on a total share capital of 410,684,000 shares[6]. - The total cash dividends for 2024 amount to 163,952,480 CNY, accounting for 93.51% of the net profit attributable to shareholders for the year[132]. - The company has a mid-term profit distribution plan for 2025, with a distribution range of 10% to 60% of the net profit for the first half of 2025[133]. Research and Development - The company has a total of 142 R&D personnel, with 614 patents obtained, including 113 invention patents[45]. - The company has established a comprehensive optical lens product design solution library, enabling rapid response to customer needs[44]. - The company is focused on enhancing its product offerings and expanding into new markets, particularly in high-growth areas such as smart home devices and machine vision applications[84]. - The company has committed to improving its research and development capabilities to diversify product offerings and enhance product quality[162]. Market Position and Strategy - The company maintained a strong market presence in high-end customized products, particularly in professional drone lenses[29]. - The competitive landscape in the optical lens industry remains challenging, with intensified price competition and a need for technological upgrades[28]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market share, with a budget of $HH million set aside for strategic investments[110]. - The company achieved overseas sales revenue of 501.86 million yuan, accounting for 80.90% of its main business revenue[91]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, urging investors to pay attention to investment risks[8]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industries, particularly in the security video monitoring and emerging consumer electronics sectors[90]. - The company is exposed to export business risks, with 5.05% of total revenue coming from direct exports to the US[91]. - The company has emphasized the importance of strict internal controls and risk management in its foreign exchange hedging activities to mitigate potential risks associated with currency fluctuations and counterparty defaults[78]. Corporate Governance - The company has held two shareholder meetings in the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[102]. - The company has revised its governance documents to align with regulatory requirements and improve the independent director system[104]. - The company’s independent directors have not received any remuneration from related parties[109]. - The company has established a new public opinion management system to enhance its governance practices[117]. Environmental Responsibility - The company has committed to timely announcements regarding any potential issues related to its IPO prospectus, including buyback plans if necessary[156]. - The company has implemented carbon reduction measures, including energy efficiency monitoring and the use of clean energy, to align with national carbon neutrality goals[151]. - The company actively promotes environmental awareness among employees, advocating for paperless and low-carbon office practices[152]. - The company has not faced any administrative penalties for violations of environmental laws or regulations during the reporting period[150]. Financial Management - The company has approved the use of up to 700 million RMB of idle self-owned funds for purchasing financial products, with a rolling usage period of 12 months from the board's approval date[177]. - The company has invested 9.5 million RMB in bank financial products and 7 million RMB in broker financial products, both sourced from raised funds, with no overdue amounts reported[179]. - The total amount of funds raised by the company is 38,048.00 million, with a net amount of 35,576.35 million[184]. - The company has not changed the use of raised funds, with no excess funds utilized[184].

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-030 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案和 2025 年度中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 在实施2024年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 2025年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下 限为净利润的10%（含），上限为公司净利润的60%（含），前述所称净利润指公 司披露的2025年半年度报告中载明的2025年上半年实现的归属于上市公司股东 的净利润。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）2024年度利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表期末未分配利润为606, ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-027 法定代表人：吴富宝 近日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得了厦门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91350200612047694J 名称：厦门力鼎光电股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条 款的议案》，鉴于公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划首次授予股票的登 记事项，总股本已由40,711.60万股增加至41,068.40万股，拟将注册资本由人民 币40,711.60万元增加至人民币41,068.40万元，并对《公司章程》中相应条款进 行修订 。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-026 厦门力鼎光电股份有限公司 关于近期经营情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司应对措施 公司自成立起就专注于国际市场的开拓，长期在国际市场上为众多国际知名 光学光电子终端品牌客户提供产品和服务，获得了众多地区客户的认可与好评， 并早已替代了部分国际市场竞争对手的市场份额，同时因产品定制化程度高，与 客户合作时间长，构建了较强的客户粘性，合作稳定。公司一直以来执行跨应用 领域、定制化及多品种少量化的产品市场策略，公司销售市场区域广，产品细分 应用领域多，研发技术积累厚，具备较强的市场开拓能力，单一地区的订单变化 不会对公司经营造成重大不利影响。公司马来西亚生产基地建设也正在稳步地推 1 进中，目前已购置了相应土地厂房，预计 2025 年下半年将进行厂房洁净车间建 设，未来能进一步分散国际贸易风险。 未来，公司坚定不移走高质量发展路线，持续围绕高端定制化、跨应用领域、 多品种的经营策略开展营销、研发及生产活动，通过大量前沿性、定 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-025 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构 ? 委托理财金额：不超过人民币7亿元，在额度范围内资金可循环滚动使用 ? 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品 ? 委托理财期限：董事会通过之日起12个月内 ? 履行的审议程序：公司于2025年4月3日召开了第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资方式 公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 为控制风险，投资品种为 ...

Group 1 - The company aims to become a respected world-class optical solutions provider, focusing on the research, design, production, and sales of optical lenses [3][4] - The company was established as a joint-stock company and registered with a capital of RMB 410.684 million [2][4] - The company issued 41.0684 million shares, all of which are ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1 per share [4][19] Group 2 - The company operates in various sectors, including optical instrument manufacturing, optoelectronic product manufacturing, and automotive parts manufacturing [3][4] - The company has a vision to create a national brand for lenses and achieve glorious dreams [3][4] - The company’s products are widely used in security video surveillance, machine vision, automotive imaging, and video conferencing [3][4] Group 3 - The company’s shares are issued based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders [4][5] - The company prohibits providing financial assistance to individuals or entities purchasing its shares [5][6] - The company can increase or decrease its registered capital according to legal regulations and shareholder resolutions [5][6] Group 4 - The company’s shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, and supervise company operations [10][12] - Shareholders holding more than 5% of the company’s shares must report any pledge of their shares [12][13] - The company must provide convenience for shareholders, especially minority shareholders, to participate in meetings and express their opinions [33][34]

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...