厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 二〇二五年十二月十七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2025 年第三次临时股东会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵守。 一、本次股东会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，以确保会议的 正常秩序和议事效率为基本原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应 ...

Core Viewpoint - Xiamen Lidin Optoelectronics Co., Ltd. announced the resolutions from the 14th meeting of the 3rd Board of Directors, including the completion of fundraising projects and the permanent allocation of surplus funds to working capital, which will lay the foundation for future resource allocation and governance operations [1]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on December 1, 2025, in Xiamen, with all 7 directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [2]. - The meeting was chaired by Chairman Wu Fubao, and all directors attended in person, with senior management also present [2]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal to conclude fundraising projects and permanently allocate surplus funds to daily working capital, with a unanimous vote of 7 in favor [3][4]. - The proposal regarding the convening of the 3rd extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also passed unanimously, ensuring shareholders' decision-making rights on significant matters [3][4]. Group 3: Future Arrangements - The resolutions regarding the completion of fundraising projects and fund usage will be submitted to the shareholders' meeting for approval, with the upcoming extraordinary general meeting serving as a crucial platform for shareholders to exercise their voting rights [5]. - The company emphasized that these decisions aim to optimize fund allocation efficiency and align with the long-term interests of the company and all shareholders [5].

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门力鼎 光电股份有限公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对力鼎光电 募投项目结项并使用节余募集资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00 万 元，扣除发行费用人民币 2,471.65 万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35 万元，上述募集资金全部到位至募集资金专户中，并由华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 24 日出具的华兴所（2020）验字 D-002 号 《验资报告》审验确认。公司对募集 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-072 厦门力鼎光电股份有限公司 关于募投项目结项并使用节余募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已结项的募投项目名称：光学镜头智能制造项目、研发中心升级项目 本次节余金额为 3,554.20 万元，公司拟将节余募集资金（实际节余 募集资金金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 | 发行名称 | 2020 | | 年首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 38,048.00 | 万元 | | | 募集资金净额 | 35,576.35 | 万元 | | | 募集资金到账时间 | 2020 年 7 | 月 24 日 | | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）结项的募投项目基本情况 截至本公告日，公司所有首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使 用状态并结项，具体情况如下： | 结项名称 结项时间 | | | | | ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-073 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-071 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2025年12月1日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年11月27日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于募投项目结项并使用节余募集资金的公告》及保荐机构出具的核 ...

每经AI快讯，力鼎光电（SH 605118，收盘价：28.65元）12月1日晚间发布公告称，公司第三届第十四 次董事会会议于2025年12月1日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召 开。会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，力鼎光电市值为118亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ 2024年1至12月份，力鼎光电的营业收入构成为：光学制造业占比99.98%，其他业务占比0.02%。 ...

二、账户注销情况 截至本公告披露日，上述募集资金现金管理专用结算账户内资金均已全部转 回募集资金专户，且公司无再使用该账户计划，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，公司已于近日办理完毕了该专用 结算账户的注销手续。 厦门力鼎光电股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、账户开立情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月20日在中信 银行股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，开户银行：中信银行 福建自贸试验区厦门片区分行；账户名称：厦门力鼎光电股份有限公司；账号： 8114901012800151836。 上述专用结算账户开立具体情况详见公司于2020年8月22日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于开立理财专用结算账户的公告》 （编号：2020-011）。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-070 特此公告。 厦门力 ...

Core Viewpoint - Liding Optoelectronics has shown a significant increase in stock price this year, but recent trends indicate a decline in the short term, with a notable drop over the past 20 and 60 days [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Liding Optoelectronics achieved a revenue of 617 million yuan, representing a year-on-year growth of 35.63% [2]. - The net profit attributable to the parent company for the same period was 216 million yuan, reflecting an impressive year-on-year increase of 86.62% [2]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Liding Optoelectronics reached 14,300, an increase of 27.75% compared to the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder decreased by 21.73% to 28,503 shares [2]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, Liding Optoelectronics has distributed a total of 548 million yuan in dividends, with 438 million yuan distributed over the past three years [3]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited is the third-largest circulating shareholder, holding 11.98 million shares, an increase of 6.24 million shares from the previous period [3]. - New institutional shareholders include Jiao Yin Growth Mixed A and Bo Dao Growth Intelligent Navigation Stock A, holding 570,700 shares and 500,600 shares respectively [3].

Group 1 - The core event on November 24 marks a significant "super meeting day" for multiple listed companies in Zhejiang, indicating a collective strategic decision-making process [1][3][4][5] - Companies like Huawai Technology, Anglikang, and Hechuan Technology are holding shareholder meetings to discuss future strategies and governance [1][6] Group 2 - There is a noticeable performance divergence among Zhejiang-listed companies, with Zhejiang Rongtai reporting a revenue of 960 million yuan for Q1-Q3 2025, a year-on-year increase of 18.65%, and a net profit of 203 million yuan, up 22.04% [7][8] - In contrast, Zhejiang Natural reported a revenue decline of 30.38% and a net profit drop of 40.63% for the same period [7][8] Group 3 - Emerging sectors are seeing accelerated investments, with Zhejiang Rongtai focusing on humanoid robot components, which are expected to experience significant growth [9][10] - The company is also involved in the new energy sector, with its mica products being crucial for electric vehicle battery safety, anticipating increased demand due to upcoming regulations [10] Group 4 - Institutional investors are showing strong interest in Zhejiang companies, with Zhejiang Rongtai projected to achieve revenues of 1.423 billion, 2.481 billion, and 4.178 billion yuan from 2025 to 2027, alongside net profits of 277 million, 485 million, and 839 million yuan respectively [11][12] - Zhejiang Pharmaceutical has also attracted attention, with forecasts estimating a net profit of 1.113 billion yuan for 2025 [13] Group 5 - Strategic upgrades are underway among Zhejiang-listed companies, focusing on optimizing corporate governance structures, as seen with Anglikang's adjustments to its supervisory framework [15] - International expansion is being pursued, with Zhejiang Rongtai establishing a production base in Thailand and Zhejiang Natural having subsidiaries in Vietnam and Cambodia [15][16] - Continuous investment in technological innovation is emphasized, with companies like Zhejiang Rongtai and Zhejiang Zhenyuan enhancing their R&D capabilities [16]