厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 | 45 | | 第十一章 | ...

每经AI快讯，力鼎光电（SH 605118，收盘价：31.01元）8月28日晚间发布公告称，公司第三届第十二 次董事会会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召 开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，力鼎光电的营业收入构成为：光学制造业占比99.98%，其他业务占比0.02%。 截至发稿，力鼎光电市值为127亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ （记者 王晓波） ...

《公司章程》修订对照表 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》。 由于本次章程修订变动较多，本对照表不再逐条列式仅含以下简易修订情 况的条款：（1）"股东大会"调整为"股东会"；（2）删除"监事会"或"监事" 内容；（3）由审计委员会行使监事会职权的调整；（4）未影响原条款核心内容 实质的近似词、近似语义调整或表述严谨性调整；（5）原条款序号和引用的各 条款序号按修订后内容的调整。其他修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | / | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的 | | | | 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人，公司在法定代表人辞任之日起三十 | 修订 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | | 动 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-054 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称"新国九条"）的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2025年2月21日 制定并公告了《力鼎光电关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（以 下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作， 推动公司高质量发展。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦光学产业，围绕主业提质增效，稳健经营发展 公司作为国际知名的高端光学解决方案供应商，通过长期坚持研发创新高质 量发展路线，不断提升技术和产品创新能力，在全球市场拓展、技术创新突破、 生产运营效能提升、人才团队巩固等 ...

重要内容提示： 一、业绩说明会类型 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日披 露了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 26 日 （星期五）下午 16:00-17:00 通过网络文字互动的方式召开 2025 年半年度业绩说明会。公司将 在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益的原则下，就 2025 年上半年业 绩、相关经营情况和投资者普遍关注的问题进行互动交流，欢迎广大投资者积极 参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 26 日 （星期五）下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-056 厦门力鼎光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及变更公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分 制度的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，同时公司拟在董事会成员中设 1 名职工代表董事。 根据《公司法》和现行有效的《公司章程》规定，公司第三届监事会成员仍 将继续履行监事职责至股东大会审议通 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-057 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 3、业务规模 2024年度经审计的业务总收入：4.35亿元； 2024年度经审计的审计业务收入：2.92亿元； 2024年度经审计的证券业务收入：2.26亿元； 2024年度上市公司审计客户家数：125家； 审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业 ...

厦门力鼎光电股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 厦门力鼎光电股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年中期利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.30元（含税）。如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为410,684,000 股，则向全体股东共计派发现金红利123,205,200元（含税）。本次分配不进行送股及资本公积金 转增股本。 第二节 公司基本情况 2.3 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 | 8,200 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、保本类理财产品 | | | 资金来源 | 募集资金 | | 已履行及拟履行的审议程序 公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-053 特别风险提示 金融市场受宏观经济的影响较大,存在产品投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资金额 公司拟使用总额不超过 8,200 万元人民币 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-052 厦门力鼎光电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。 公司对上述募集资金进行了专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行募集资金用于以下募投项目： 关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...