Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.1397 yuan for Q1 2025, representing a 65.52% increase compared to 0.0844 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.57 billion yuan, up 67.65% from 0.34 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue reached 1.65 billion yuan in Q1 2025, a 13.79% increase from 1.45 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 3.71% in Q1 2025, compared to 2.32% in Q1 2024, marking a 59.91% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 501.13 million shares, accounting for 1.22% of the circulating shares, with a decrease of 35.91 million shares from the previous period [1] - New entrants among the top shareholders include Huang Shiliu with 1.47 million shares (0.36%), Huang Xiaoyun with 1.16 million shares (0.28%), and Zhao Rumia with 0.34 million shares (0.08%) [2] - Significant exits from the top shareholders include Xiamen Yiweida Investment Co., Ltd. with 27.34 million shares (67.15%) and Xiamen Yiwida Investment Partnership (Limited Partnership) with 7.99 million shares (19.64%) [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [4]

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月十二日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2024 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000046 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000046 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光电 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 德皓内字[2025]00000046 号内部控制审计报告 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000896 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称力鼎光电公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人李健，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉忠 实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督制 衡作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益 和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 李健，1979 年 4 月出生,无境外居留权,研究生学历,注册会计师。曾任香港 德豪嘉信会计师事务所审计经理,九牧王股份有限公司证券事务代表,厦门骅逸 众成资产管理有限公司总经理、执行董事,厦门骅逸永兴资产管理有限公司基金 经理、执行董事,厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事,福州北 通科技有限公司监事等职。现任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金 经理,福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事,厦门万讯佳科技有限公司监事,福 建科宏生物工程股份有 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈旭红） 本人陈旭红，是已从厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）离任 的独立董事，因本人连续在公司担任独立董事届满六年，因此在公司2024年5月7 日召开完毕股东大会并完成董事会换届选举后，本人到期卸任了独立董事职务。 现根据相关规定将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 本人陈旭红，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任厦门开元对外贸易公司主办会计，厦门中农信会计师事务所项 目经理，厦门中恒信会计师事务所项目经理，福州立信闽都有限责任会计师事务 所厦门分所部门经理，福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司部门经理， 北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司部门经理，北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）福建分所部门经理；现任厦门市顺溢会计咨询有限公司执行 董事兼总经理，厦门厚大会计师事务所有限公司副主任会计师。自 2018 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 7 日以会计专业人士身份担任公司独立董事，未兼任其他 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与公司以及 公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影 响独立董事独立性的情况。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，履职的独立性得到了 有力的保证，符合监管要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会及股东大会的参会情况 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出建议，为董事 2024 年度独立董事述职报告（林杰） 本人林杰，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事监督职能，切实维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履行独立董 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈嘉阳） 本人陈嘉阳，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度 履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展 的工作报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉阳，1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2023 年 9 月担任厦门天太进出口集团有限公司财务顾问，2023 年 10 月至今担任厦门 唐人科技股份有限公司董事兼财务总监。2024 年 5 月 7 日起担任本公司独立董 事，未兼任其他上市公司独立董事。 （二）个人独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任 任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（覃一知） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人覃一知，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 本人任期于2024年5月届满，因已连续担任公司独立董事满六年，于2024年5 月7日公司股东大会完成董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事，相应 董事会专门委员会相关职务同步卸任。现就本人2024年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 覃一知，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级经济师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）企管处处长、规划部 副部长、财务部副部长、规划部部长、资产经营中心主任、总裁助理、董事会秘 书、董事等职务，中国兵器装备集团公司南 ...

厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会审计委员会切实对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 ...