证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《无锡派克材料科技股份有限公司关于对外投资 事项变更的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

5月19日，派克新材(605123)2024年度股东大会在位于无锡的公司会议室召开。此次会议共合计了12项 议案，其中《关于公司董事2025年度薪酬的议案》（下称《董事薪酬议案》）遭否决。 中小投资者缘何对公司董事薪酬方案不满，外界不得而知。 派克新材从事金属锻造成形业务，产品主要应用于航空、航天、石油化工、能源电力等行业领域。 从业绩上看，公司上市后的表现相对稳定。2020年至2023年，公司盈利连续增长。2024年，公司净利润 为2.64亿元 ，同比下降46.37%。 消息面上，派克新材5月10日公告称，因自身需要，宗丽萍拟通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持 其直接持有的公司股份不超过363.51万股；此次减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实 施。 表决结果显示，《董事薪酬议案》获得同意票68.72万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 34.74%；反对票为128.85万股，占比65.14%。票数全部来自于公司中小股东。 早前，派克新材第四届董事会第二次会议通过《董事薪酬议案》。因涉及薪酬的无关联董事不足三人， 基于谨慎性原则，该议案直接报请公司年度股东大会审议。 据公开资料，目前派 ...

法律意见书 派克新材 PARTNERS 律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传 真： +86 25-83329335 派克新材 法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2025年4月27日,贵公司召开第四届董事 会第二次会议,决定于 2025年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会。 其中,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等有关规定执行。 经查,本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络 投票安排。 3、公司本次股东会于 2025年5月19日 10:00在公司会议室如期召开,会 议由董事长是玉丰主持,会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。 2 派克新材 法律意见书 2025年4月29日,贵公司分别在《上海证券报》《证券日 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-025 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,427,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1228 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (五)公 ...

去年净利下滑的派克新材（605123），实控人计划减持。 值得注意的是，去年派克新材已关注到航空航天业务下滑的变化，调整募投项目。去年10月派克新材公 告，公司拟变更此前定增募投项目，由"航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目"变更为"高端 装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目"。新项目由公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司 负责建设，总投资7.85亿元，其中使用募集资金5亿元，超出募集资金投入部分由公司以自有资金或自 筹资金方式解决。 至于变更原因，公司表示，原项目中规划建设一条模锻液压机智能生产线，受近年来国际环境变化的影 响，该生产线需进口的核心设备的原材料、人工成本大幅上升，导致目前的采购价格大幅超出原计划， 从而导致该生产线预期投资成本过高无法实现预期经济效益。 同时，近年来风电、核电装备、航空航天、深海装备等领域市场对锻件的需求较大，且新增需求主要为 大尺寸锻件，公司现有锻件生产线的产能和尺寸已无法完全满足市场需求。因此公司结合原项目预期投 入、市场需求、行业未来发展趋势和预期经济效益综合评估，决定将前次非公开募投项目中的5亿元募 集资金变更用于新项目。 具体来看，2024年派克新材航空 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-023 无锡派克新材料科技股份有限公司 控股股东、实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人持股的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一是玉丰先生直接持有无 锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）24,450,000 股股份，持股 比例为 20.18%，是玉丰通过无锡市派克贸易有限公司（以下简称"派克贸易"） 间接控制公司 0.68%的股份，通过无锡众智恒达投资企业（有限合伙）（以下简 称"众智恒达"）间接持有公司 0.83%的股份；公司控股股东、实际控制人之一 宗丽萍女士直接持有公司 40,270,000 股股份，持股比例为 33.23%。宗丽萍为是 玉丰之配偶，是玉丰和宗丽萍合计直接和间接控制公司 54.93%的股份。上述股 份均为公司首次公开发行股票前已持有的股份，且全部已于 2023 年 8 月 25 日解 除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 | ...

派克新材：控股股东、实际控制人之一拟减持不超过3%公司股份 智通财经5月9日电，派克新材(605123.SH)公告，近日，公司收到控股股东、实际控制人之一宗丽萍的 通知，其因自身需要，拟通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持其直接持有的公司股份不超过363.51 万股，即不超过总股本的3%。 ...

派克新材（605123）公告，控股股东、实际控制人之一宗丽萍女士拟通过大宗交易和集中竞价方式，合 计减持不超过363.51万股，即不超过总股本的3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过121.17万 股，即不超过总股本的1%；拟通过大宗交易方式减持不超过242.34万股，即不超过总股本的2%。本次 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。 ...

2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-021 无锡派克新材料科技股份有限公司关于 1.股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2.股东会召开日期：2025年5月19日 3.股权登记日 一、股东会有关情况 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：是玉丰 2.提案程序说明 公司已于2025年4月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有20.18%股份的股东是玉丰，在2025 年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月19日 10点 00分 召开地点：公司会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...