无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合 法权益，保障股东及股东代表（以下统称"股东"）在本公司 2024 年第一次临 时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务、不得侵犯其他股东的权益， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Recommended" [4] Core Views - The company reported a revenue of 1.65 billion yuan for 1H24, a year-on-year increase of 17.0%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 44.6% to 170 million yuan [2] - The company experienced a significant increase in overseas revenue, which grew by over 50%, while domestic revenue faced pressure with a decline of 23.9% [2] - The establishment of a wholly-owned subsidiary, CASTPRO PTE.LTD., is part of the company's global strategy to enhance its international presence [2] - The company is expected to benefit from the ongoing development of its projects and the release of production capacity in the aerospace and new energy sectors, with projected net profits of 410 million, 530 million, and 650 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][3] Financial Performance Summary - For 1H24, the gross margin decreased by 5.2 percentage points to 21.5%, and the net margin decreased by 5.0 percentage points to 10.0% [2] - The company’s overseas business has shown strong growth, with overseas revenue rising from 45 million yuan in 2021 to 490 million yuan in 2023 [2] - The company’s R&D expenses remained stable at 90 million yuan for 1H24, with an R&D expense ratio of 5.4% [2] - The projected revenue for 2024 is estimated at 3.483 billion yuan, reflecting a decrease of 3.7% compared to 2023 [3][6] Industry Position - The company is recognized as a leading player in the aerospace forging segment in China, with expectations of continued growth driven by high demand in multiple sectors [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,645,010,435.33, a decrease of 16.96% compared to CNY 1,980,913,411.22 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 165,169,271.12, down 44.60% from CNY 298,130,304.02 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 157,586,611.65, a decrease of 42.64% compared to CNY 274,731,054.39 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share decreased by 44.60% to ¥1.3631 compared to the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets decreased by 3.63 percentage points to 3.80% compared to the same period last year[20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased due to fluctuations in downstream terminal demand[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[59]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 168,468,482.44, down from CNY 296,248,072.75 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 43.1%[89]. Dividends and Shareholder Returns - The company proposed a cash dividend of CNY 5.20 per 10 shares, totaling CNY 63,008,863.84, based on a total share capital of 121,170,892 shares as of June 30, 2024[4]. - The company approved a cash dividend of 5.20 yuan per 10 shares for the 2023 fiscal year[52]. - The profit distribution for the period included a total allocation of CNY -62,766,522.06 to shareholders, which represents a decrease in dividends compared to the previous period[100]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 410.55% compared to the previous year, reaching ¥286,492,100.77, primarily due to improved sales collections[21]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,577,950,435.82 at the end of 2023 to CNY 1,043,681,090.93 as of June 30, 2024[76]. - The company reported a cash balance of ¥110,825,594.83 at the end of the reporting period, slightly down from ¥111,283,164.54 in the previous period[37]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,043,681,090.93, down from CNY 1,577,950,435.82 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 33.9%[185]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.82% to ¥6,801,523,842.96 compared to the end of the previous year[19]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 2,454,668,215.32, an increase from CNY 2,281,988,555.75 at the end of the previous year[81]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 5,161,940,011.31, showing a slight increase from CNY 5,115,518,683.57 at the end of 2023[76]. - Total liabilities increased to CNY 2,500,024,014.03 from CNY 2,323,485,782.93, reflecting a growth of approximately 7.6%[78]. - Short-term borrowings increased significantly to CNY 385,565,101.16 from CNY 220,187,000.00, marking a rise of about 75.1%[79]. Research and Development - The company has established partnerships with multiple universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[26]. - The company is focusing on breakthroughs in forging technology for high-end products made from special alloy materials, which is a significant growth point for the industry[25]. - Research and development expenses decreased slightly by 0.80% to 88,696.57 million yuan, reflecting a stable investment in innovation[32]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[64]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to focus on production delivery of existing orders and actively explore domestic and international markets in the second half of the year[29]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[63]. - The company has successfully entered the supply chain systems of major domestic enterprises in various fields, enhancing its brand recognition and market influence[28]. - The company has initiated strategic cooperation with international carbon reduction consulting firms to achieve a 30% reduction in carbon emissions by 2030[55]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating potential risks faced by the company, which are detailed in the management discussion and analysis section[6]. - The company faces significant risks related to raw material price fluctuations, which could adversely impact operating profits if not managed properly[47]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. Governance and Compliance - The financial report has not been audited[3]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting for this report[2]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[6]. - The company has complied with national and local environmental protection requirements, with no environmental pollution incidents reported[54]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report was approved by the board on August 29, 2024, indicating a structured governance process[110]. - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and performance[114]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, either over time or at a point in time[172]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders as of the reporting period is 11,280[72]. - The largest shareholder, Zong Liping, holds 33.23% of the shares, totaling 40,270,000 shares[72]. - The company’s major shareholders have committed to not reducing their holdings in a manner that would change the company's control within two years after the lock-up period[57].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-024 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通 股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元， 募集资金总 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-023 无锡派克新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二） ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-028 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-025 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司业务发展需要，现拟对公司经营范围进行扩充，具体修订情况如下： 原经营范围：铸钢件、锻件的制造、加工、研发、技术咨询、技术服务；机 械零部件加工及设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 | | --- | --- | --- | | | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 转让、赠与或 ...

1 无锡派克新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (六) 对发行公司债券作出决议； (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八) 修改《公司章程》； (九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； (十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十二) 审议公司发生的交易【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买 原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会 依法行使职权，根据《 ...

1 投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运用 自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房 地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定的其他投 资行为。 投资金额：不超过人民币 3 亿元人民币，在上述额度内，公司及全资子 公司、控股子公司共同滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次 会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的 自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下， 使用不超过人民 3 亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，本事项无需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险 等原因引起的影响收益情况。 一、委托理财概况 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-026 一、2024 年中期利润分配方案内容 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发[2024]10 号）文件精神和证监会《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》以及《公司章程》的相关要求，提高分红水平、增加分红频 次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司 经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合实际经营情况 以及未来发展等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 2023 年年度股东大会授权董事会制定和实施 2024 年半年度现金分红方 案，故本次利润分配无需提交股东大会审议。 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股 东的净利润为 16 ...