公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司股东，严格依法履行职责。 监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保 障公司规范运作。 现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，决 议事项如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》； 4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》； 7、审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》； 8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估报告 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251. ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公 证天业资质、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.8 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 十四次会议 2024 年 4 月 29 日 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2023 年度 财务决算报告的议案》，4、《关于 2024 年度财务预算方案 的议案》，5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，6、 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，7、《关于公 司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》，10、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议 案》，11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》， 12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议 案》，13、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》， 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告的议案》，15、《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》16、《关于公司 2024 年第一季度报告 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-016 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普 通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制规范》等相关规范性 文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司内部审计制 度》的规定，董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职 责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名， 召集人由具有会计专业资格的独立董事孙新卫先生担任。 董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开了五 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-019 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监 事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-014 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-013 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 ...