无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债的募集资金总额不超过 158,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资 金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端能源装备关键部件一体化智能制造项目 | 110,826.97 | 98,000.00 | | 2 | 技术研究院项目 | 16,150.64 | 15,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 合计 | 171,977.61 | 158,000.00 | 注：序号 1 和 2 项目由发行人全资子公司无锡盛孚科技有限公司实施，补充流动资金由发 行人实施。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通 过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如 果本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资 ...

二、制定本规划的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立 对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策 和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 三、本规划的具体内容 无锡派克新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）及 《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关文件的规定和要求，为充分维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展 的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）。具 体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-005 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 01 月 31 日 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股 票并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"交易所"）等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的 治理水平。 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" 《注册管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件及《无锡派克新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作为无锡派克新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的委员，本着审慎原则，基 于独立判断的立场，在全面了解和审核相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定 的向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 二、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案结合公司经营 发展的实际情况制定，有利于提升公司的市场竞争力，符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展 和全体股东的利益。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 五、根据《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已编制 ...

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 无锡派克新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的规定，本公 司将截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股） 13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资金总 额为人民币 1,599,999,960.16 元，扣除发行费用人民币 17,060,706.02 元（不含税）， 募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14 元。上述募集资金到位情况于 2022 年 9 月 27 日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2022]B120 号《验 资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 t and ジ证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail @gztycpa.cn Tiangsu . China Telephone: 86 (510) 6879 Fax: 86 (510) 68567788 E- mail : mail @gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公 W[2026]E1009 号 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简 称"派克新材")董事会编制的截至 2025年12月 31 日的《前次募集资金 使用情况报告》进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 --- 发行类第 7 号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是派克新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-007 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-006 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事 会第七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2026 年 01 月 26 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2026 年 01 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发 ...

格隆汇1月30日｜派克新材公告，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 158,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于高端能源装备关键部件一体化智能制造项 目、技术研究院项目、补充流动资金。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度 的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 ...

1月30日，派克新材跌5.44%，截至发稿，报108.08元/股，成交2.10亿元，换手率1.56%，总市值130.96 亿元。 资料显示，无锡派克新材料科技股份有限公司位于江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30 号，成立日期2006年6月29日，上市日期2020年8月25日，公司主营业务涉及金属锻件的研发、生产和销 售。主营业务收入构成为：电力锻件收入38.84%，航空航天锻件收入24.63%，石化锻件收入16.15%， 废料销售收入9.69%，其他类锻件收入9.39%，受托加工收入1.16%，受托研发及检测收入0.12%，其他 收入0.02%。 从派克新材十大流通股东角度 数据显示，国投瑞银基金旗下1只基金位居派克新材十大流通股东。国投瑞银国家安全混合A （001838）三季度增持13.08万股，持有股数223.98万股，占流通股的比例为1.85%。根据测算，今日浮 亏损失约1393.14万元。 国投瑞银国家安全混合A（001838）基金经理为李轩。 截至发稿，李轩累计任职时间10年63天，现任基金资产总规模30.52亿元，任职期间最佳基金回报 62.64%， 任职期间最差基金回报-30.21%。 ...