证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-022 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半 年度报告》、《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （五）本次会议由董事长是玉丰先 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或撤销； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 | ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第八条 首届由股东代表担任的监事候选人由发起人提名，首届由职工代表 担任的监事候选人由公司职工民主选举产生；下届由股东代表担任的监事候选人 由上届监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股 东提名，下届由职工代表担任的监事候选人仍由公司职工民主选举产生。 监事会议事规则 第九条 监事会行使下列职权： 第五条 监事会是依法设立 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚 动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公 告（公告编号：2023-044）。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-021 无锡派克新材料科技股份有限公司 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为 42,100.00 万元。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 08 月 29 日 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 5 月 10 日，公司 ...

2024 年 5 月 15 日，公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了宁波银 行股份有限公司的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-014）。该笔现金管理产品已于 近日到期，公司收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 365,479.45 元。上述本 金及收益均已归还至募集资金账户。 二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为 37,100.00 万元。 特此公告。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-020 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-019 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司自成立以来始终专注锻造行业，主营业务包括各类环形锻件轧制、自由 锻件以及模锻件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类 型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域。曾先后荣获国 家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新小巨人企业、嫦娥四号工程"突出 贡献者"、国家 5G 工厂等荣誉。2023 年，公司持续加大对新市场的开发，加大 技术研发投入力度，优化人才队伍建设，建立公司关键岗位人才梯队以及职业发 展通道，不断强化企业自身的发展基础，提升企业的核心竞争力。2023 年全年累 计实现营业收入 361,830.64 万元，同比增长 30.06%。 2024 年，公司将秉承"激情、学习、团队、创新、诚信、共赢"的企业核心 价值观，按照"市场国际化、管理国际化、技术国际化、人才国际化"的发展思 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-018 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置 的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-017 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,170,892 股为基数，每股派发现金红利 1.28 元（含税），共计派发现金红利 155,098,741.76 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-015 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中 2 人为上市公司独立董事； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,183,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8730 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...