证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-002 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决加视频会议的 方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事的议案》。 鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和规范性文件 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为 23,650.00 万元。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 02 月 27 日 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 8 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 8 亿元额度可滚动 使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告 （公告编号：2024-047）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 11 月 26 日，公司使用闲置募集资金人民币 12,250 万元购买了中国 银行股份有限公司的结构性存款产品 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对派克新 材部分募投项目延期的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募 集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-057 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 12 月 23 日以邮件送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2024 年 12 月 28 日 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 募集资金用途以及投资规模的情况下，拟 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-056 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 募集资金用途以及投资规模的情况下，拟对"航空航天用特种合金结构件智能生 产线建设项目"的实施期限进行调整，将原计划达到可使用状态的 2024 年 12 月 延期至 2025 年 12 月。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募 集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-055 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议 ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置 的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-054 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八 次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时 闲置的募集资金进行现金管理，该 8 亿元额度可滚动使用，保荐机构对本事项 出具了同意的核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 委托理财受托方：中国银行股份有限公司、中 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-053 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：是玉丰 总经理：刘波 董事会秘书：赵溪寻 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日下午 14 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-052 无锡派克新材料科技股份有限公司 修订前： 前五名客户销售额 42,420.44 万元，占年度销售总额 41.27%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 修订后： 前五名客户销售额 41,510.74 万元，占年度销售总额 40.39%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 1 二、《2021 年年度报告》的修订情况 关于部分数据修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期在梳理公司信息 披露文件主要数据时发现，部分数据存在统计口径差异或笔误，主要涉及的信息 披露文件包括于 2021 年 4 月 28 日和 2022 年 3 月 16 日分别披露的《2020 年年 度报告》和《2021 年年度报告》，以及于 2023 年 6 月 22 日、2023 年 7 月 25 日 和 2023 年 8 月 18 日披露的《向不特定 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-051 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,848,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.4696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。 二、 议案审议情况 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点： ...