股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告（修订稿） （一）新能源汽车零部件智能制造项目 1、项目概况 根据公司主营业务情况及未来发展规划，项目总投资 88,000.00 万元用于新 能源汽车零部件智能制造项目。 本项目主要建设内容为完成新能源汽车铝合金零部件三电系统、结构件及一 体化压铸件生产线的建设。本项目拟新建厂房并引进国内外先进的压铸机、热处 理炉、加工中心等自动化生产设备，全面提升公司压铸生产线自动化水平、提高 生产效率。 一、本次募集资金使用计划 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行股票拟募集资金不 超过 105,000.00 万元（含 105,000.00 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投 资于以下项目： 若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入 金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根 据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当 调整。 本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金 先行 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护 全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏嵘泰工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定认真履行职责 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益保护中 小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-079 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说 明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日 召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董 事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特 定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票慕集资 金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》及《关于公司向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)的议案》。 为便 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | | | 2023 年 12 月 18 日 中国·扬州 | 2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 股东大会会议须知 4 | | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 5 | | | 关于提请股东大会延长向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期及相关授 | | 权有效期的议案 6 | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 关于修改《独立董事工作细则》的议案 9 | | 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议开始时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分 现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 现场会议日程： 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 五、股东进行现场投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、休会 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏嵘泰工业 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）是上海证券交易所主板上市公司，为满足公司经营战略的实施和业务 发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《公司法》《证券法》《管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 105,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新能源汽车零部件 智能制造项目及补充流动资金项目。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、新能源汽车已成汽车行业发展趋势 随着全球能源短缺和环境保护问题日益凸显，节能环保问题逐渐引起各国的 重视。传统燃油汽车作为主要 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称"公司"）设立 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括 2 名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有高级职称或注册会计 师资格的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

1.前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江 苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 9 月 3 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-082 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一〇七条 董事会行使下列职权： | 第一〇七条 董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 工作； | 工作 ...