江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 石凤健先生，1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任、材料及成型系副主任、材 料成型教研室主任，现任江苏科技大学材料科学与工程学院副教授，2021年10月 13日至2024年11月18日，任公司独立董事。 (二)是否 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 顾晓春女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师、注册会计师。曾任扬州至诚会计师事务所有限公司高级审计员，江苏苏亚 金诚会计师事务所有限公司扬州分所项目经理。现任公司独立董事，苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所部门主任。2024年11月至今，任公司独立 董事。 2 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-016 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-019 江苏嵘泰工业股份有限公司 一、注册资本变更情况 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 31,545,116 股，每股发行价格为人民币 27.83 元，已于 2025 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成股票登记。 本次发行股份登记完成后，公司总股本由 185,998,416 股增加至 217,543,532 股，注册资本由 185,998,416 元增加至 217,543,532 元。 除上述条款修订 ...

目 录 | | 贝 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 中医杭州市线江新规新业务8号 UDC 对代人要 A 座 5-8层、12层、23层 Floca5-8, 12and23,Block A,UDC Times Builting,No 8 Xinye Roed. Qlanjiang Now City,Hangahon Tel.0571-88379299 Fax.C571-88879000 www.zhepa.cn 关于江苏嵘泰丁业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4612号 江苏绿泰工业股份有限公司全体股东: 我们:妾受委托,宣计了江苏嵘泰二业股份有限公司( ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十九日 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子 公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币 25 亿元（或等值外汇）的综合授信。 授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业 务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn , w 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4613号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（202 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)同意注册，并经贵所同意，由主 承销商东方证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股) 股票31,545,116股，发行价为每股人民币27.83元，共计募集资金877,900,578.28 元，扣除承销和保荐费用8,729,005.78元（前期自有资金已支付保荐费用合计 1,100,000.00元），扣除剩余需支付的承销费用、保荐费用后的余额为 870,271,572.50元已由主承销商东方证券股份有限公司于2025年3月28日汇入公 司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、发行手续费及其他等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用2,452,908.49元后，公司本次募集资金净额 为866,718,664.01元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具中汇会验[ ...