证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-003 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 30.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 179.85 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 实际回购金额 | 万元 3,209.00 | | 实际回购价格区间 | 元/股~21.88 元/股 16.26 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-002 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2024 年 10 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体发布了公司《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公 告编号：2024-059），截至 2025 年 1 月 9 日（含）已满 45 天。公示期间公司未 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销 本次注销股份的有关情况 收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任 何债权人对本次回购事项提出异议。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次限制性股票回购注销的原因及依据 根据《激励计划》之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激 励对象个人情况发生变化"的有关规定： "（六）本计划有效期内，激励对象因主动离职不再续聘，或因不胜任岗位 工作、考核不合格、触犯法律、泄露公司 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-070 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743 号），批复主要内容如下： 董 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-069 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售及预留授予部分第一个解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 872,800 股。 本次股票上市流通总数为 872,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关 议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于 2024 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-067）。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司主要从事压铸件什么产品及属于什么行业？ 答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生 产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、 汽车制动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合 金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 "C36 汽车制造业"，根据《国民经济行业分 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-068 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0. ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-067 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四），通过 公司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 10 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&20后 邮编: 100025 15 & 20/F Tower 1 China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovang District, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 传真/F. (86 10) 6584 6666 上海市徐汇区淮海中路999号 环贸广场办公楼一期35层&36层 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District. Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 传真/F. (86 21) 2310 8299 深圳市南山 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-063 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,212,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.6028 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-066 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长：夏诚亮 非独立董事：夏诚亮、朱华夏、张伟中、陈双奎 独立董事：顾晓春、王雷刚、汤标 公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年；公司第三届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第二十九 次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。 2、第三届董事会专门委员会成员 | | | | 战略委员会 | 夏诚亮 | 夏诚亮、王雷刚、汤标 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 王雷刚 | 王雷刚、顾晓春、汤标 | | 审计委员会 | 顾晓春 | 顾晓春、陈双奎、汤标 | | 薪酬与考核委员会 | 汤标 | 汤标、朱华夏、顾晓春 | 江苏嵘 ...