江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾晓春，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场结合通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-053 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-059 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个人原因 离职，9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分已授予尚 未解锁的限制性股票 0.84 万股及预留授予部分已授予尚未解锁的限制性股票 7.30 万股，上述合计 8.14 万股。因公司 2023 年年度利润分配方案的实施，按照 相关规定公司调整了 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------ ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-052 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会于 2024 年 10 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第二届董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监 事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董 事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不 会影响公司的正常经营。 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-051 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | 累计已回购金额 | 万元 3,009.58 | | 实际回购价格区间 | 16.26 元/股~21.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-047 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票相关事项己经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。 根据股东大会的授权及公司实际情况，保护公司及股东的合法权益，2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议对向特定对象发行 A 股股 票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 募集资金数额及用途： 调整前： "本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元人民币 （含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-050 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相 关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"本公司"或"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审 议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订以及公司第二届董事会 第二十八次会议审议二次修订。根据有关法律法规规定，本次发行尚需获得公司 股东大会批准、上海证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会作出同意注 册的决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了关于 公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大 投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-048 董 事 会 二〇二四年九月二十一日 特此公告。 江苏嵘泰工业股份 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项己经公 ...