证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-019 江苏嵘泰工业股份有限公司 一、注册资本变更情况 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 31,545,116 股，每股发行价格为人民币 27.83 元，已于 2025 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成股票登记。 本次发行股份登记完成后，公司总股本由 185,998,416 股增加至 217,543,532 股，注册资本由 185,998,416 元增加至 217,543,532 元。 除上述条款修订 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn , w 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4613号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十九日 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子 公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币 25 亿元（或等值外汇）的综合授信。 授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业 务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（202 ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏嵘泰 工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司公开发行可转换公 司债券募集资金2024年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）， 公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期 限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 本次现金管理金额：不超过人民币 6.2 亿元的闲置募集资金。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743号），江苏嵘泰工业股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 31,545,116股，每股发行价格为人民币27.83元，募集资金总额为人民币 877,900,578.28元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,181,914.27元 后，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。 上述募集资金已于2025年3月28日划入公司指定账户，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2025]2993号《验资报告》。上述向特定对象发行股票募集资金，公司已按照要 求开立募集 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值 总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募 集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其 他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74 万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验 证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。 2.募集金额使用情况和结余情况 截至 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 人、注册会计师 694 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用中汇为公司提供 2024 年 度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)同意注册，并经贵所同意，由主 承销商东方证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股) 股票31,545,116股，发行价为每股人民币27.83元，共计募集资金877,900,578.28 元，扣除承销和保荐费用8,729,005.78元（前期自有资金已支付保荐费用合计 1,100,000.00元），扣除剩余需支付的承销费用、保荐费用后的余额为 870,271,572.50元已由主承销商东方证券股份有限公司于2025年3月28日汇入公 司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、发行手续费及其他等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用2,452,908.49元后，公司本次募集资金净额 为866,718,664.01元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具中汇会验[ ...