江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事唐亚忠先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 2023 年 12 月 1 日，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整。公司董事、财务总监、董事会秘书张伟 中先生辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事陈双 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5--8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn e and the first and the state t and the state ice 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 4-18 | 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 Fil by 15 11 - 111 12 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-134 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-019 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,695,600 股，不参与本次利润分配； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、 经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2023 年度实现 净利润为 137,450,608.93 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 江苏峡泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"、"公司")经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3575 号文核准,公司由主承销商东方证券承 销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")向社会公众公开发行 人民币普通股股票 4,000万股,发行价为每股人民币 20.34 元,共计募集资金 81,360.00 万元,扣除承销和保荐费用 4,818.43 万元后的募集资金为 76,541.57 万元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 2 月 9 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其 他费用 1,698.20 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 74,843.37 万元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2021 年 2 月 9 日出具了中汇会验[2021]0363 号的《验资报告》。2023 年 1 月 6 日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于首次公开发行股票 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 同样 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具.有执业许可的会计师事务 台 (http:// 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3470号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是端泰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了 ...